证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-021 中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 580,347,973.60 元。其中，银行存款余额 1,0347,973.60 元，结构性存 款余 额为 570,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定 对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长杨永岗、副总经理及财务 负责人顾年华、董事会秘书李剑锋、独立董事沈菊琴、保荐代表人侯 传科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-020 中简科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 ...

Financial Performance - The company's net profit decreased due to the impact of tax deductions in 2022 and a significant increase in expenses, with a net profit drop of 8,826.15 million yuan in 2023[7]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥558.82 million, a decrease of 29.90% compared to ¥797.16 million in 2022[57]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥289.17 million, down 51.44% from ¥595.51 million in the previous year[57]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥248.97 million, a decrease of 47.28% from ¥472.25 million in 2022[57]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.28%, down from 19.15% in 2022, indicating a significant decline in profitability[57]. - The company reported a total operating income of 206.62 million yuan in Q1 2023, with a net profit attributable to shareholders of 148.40 million yuan[39]. Research and Development - Research and development investment increased by 6,213.39 million yuan, representing a growth of 116.09% compared to 2022, contributing to technology optimization and new product development[7]. - The new generation carbon fiber product ZT9H generated revenue of 149.82 million yuan in 2023, marking a significant advancement in high-performance carbon fiber technology[8]. - The company aims to maintain its leading position in high-performance carbon fiber through continuous R&D investment and technological breakthroughs[67]. - New product development is underway, with an investment of $10 million allocated for R&D in advanced carbon fiber technologies[89]. - The company has established a new research institute for carbon fiber and composite materials, which has been completed[116]. Market Strategy and Expansion - The company anticipates increased demand in its target market due to the rich application scenarios of its products, especially in light of international market restrictions on high-end carbon fiber[9]. - The company plans to focus on long-term competitiveness by enhancing market expansion and industrial layout, particularly in the civil aviation sector[67]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the Asia-Pacific region, aiming for a 15% market share by 2025[89]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach, targeting a 25% increase in overall capacity by 2024[89]. - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[89]. Financial Management and Dividend Policy - The profit distribution plan approved by the board includes a cash dividend of 1.19 yuan per 10 shares, based on a total of 439,707,537 shares[12]. - The company plans to distribute cash dividends of at least 20% of the distributable profits for the year, with a minimum of 80% for mature stages without major capital expenditures[191]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of ¥595,505,265.66 for the year 2022, with a distributable profit of ¥535,960,518.83 after allocating 10% to statutory surplus reserves[108]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.5 per 10 shares, totaling ¥109,893,696.75 (including tax) to all shareholders[108]. - The cash dividend represents 20.04% of the total profit distribution amount, with a total distributable profit of ¥261,165,241.42[110]. Operational Efficiency and Management - The company will optimize internal management and processes to improve operational efficiency and promote high-quality development[67]. - The company has implemented a performance evaluation system for employees, ensuring comprehensive tracking and assessment from recruitment to ongoing development[168]. - The company has established internal regulations for hazardous waste management, solid waste management, and wastewater management to comply with environmental laws[165]. - The company has implemented a comprehensive procurement system to ensure compliance with anti-bribery and anti-fraud laws, protecting supplier rights[143]. - The company has capitalized borrowing costs directly attributable to qualifying assets, which are expected to enhance asset value[105]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, integrating green practices throughout its production processes[169]. - The company reported emissions of 9.4 mg/m³ for sulfur dioxide and 0.95 mg/m³ for volatile organic compounds, both of which are within regulatory limits[122]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, which has been re-evaluated and filed with the local environmental authority[123]. - The company reported an environmental protection tax payment of ¥365,893.82 during the reporting period[166]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[167]. Corporate Governance - The company held an annual shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and protecting minority shareholders' rights[75]. - The company has no controlling shareholder, with the actual controller being an individual, maintaining complete independence in operations, personnel, assets, and finances[77]. - The company actively manages insider information in accordance with regulatory requirements, ensuring no insider trading occurs[81]. - There are no significant defects in financial and non-financial reporting internal controls, with zero major defects identified[135]. - The company has a standard unqualified opinion in the internal control verification report[135].

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-015 中简科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由监 事会主席郭建强先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经监事会审议：同意关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》 经监事会审议：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具 的《20 ...

中简科技股份有限公司 业 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 中简科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 = 大华核字[2024]0011002396 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 I 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 中简科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 r 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华核字[2024]0011002396 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中简科 技股份有限公司(以下简称 ...

中简科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及其 审计费用议案》》，同意续聘大华所为公司 2023 年外部审计机构。公 司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：按照《审计业务约定 书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募 集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行 核查并出具了专项报告。经审计，大华所认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量 ...

中简科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈菊琴） 2023 年度，本人作为中简科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的利益，勤勉尽责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 沈菊琴女士，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 河海大学，博士学历，会计学教授、博士生导师，水利工程建设监理 工程师，中国会计学会会员。曾经为注册资产评估师(CPV)。曾任河 海大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总 经理、河海大学会计系主任。2018 年 8 月至今，任公司独立董事。 沈菊琴教授主持了多项国家社科基金以及江苏省水利厅、广东粤 港供水有限公司等机构委托的重大研究及咨询项目；获得 2012 年江 苏省第十二届哲学社会科学优秀成果一 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-014 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，会议 于 2024 年 4 月 19 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董 事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经董事会审议：2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》规定、规范性文件及监管部门的相 关规定和要求，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司各项业 务发展。 表决结果：7 票同意，0 ...

大华核字[2024]0011002397 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 中简科技股份有限公司 中简科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 (截止 2023年 12月 31 日) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | l ---- | 中简科技股份有限公司内部控制评价报告 | 1-8 | 大华会计师事务所(特殊普通: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002397 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的中简科技股份有限公司(以下简称 中简科 ...

中简科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007411 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中简科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 , p | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-82 | 一、审计意见 我们审计了中简科技股份有限公司(以下简称中简科技)财务报 表 ...