宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-040 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 2.1 协定存款情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： | ...

宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"利安科技"）于 2024 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回。现就有关进展情况公告如下： 二、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-038 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.1 协定存款情况 | ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-039 宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 56,237,600 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标 的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限 计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证 券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投 资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-037 宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日下午 1:45； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 72 名， ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 见证意见 遮恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024年年度股东会之 见证意见 德恒 02G20240192-00007 号 致:宁波利安科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所见证律师对公司于 2025年5月9日下午 13:45 召开的 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-55989888/55989666 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年年度股东会之见证意见 为出具本见证意见,本所及本所见证律师声明如下: 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 宁波利安科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250509 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参会单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 9 日 15:30-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长：李士峰先生 2、董事、总经理：邱翌女士 3、董事、董事会秘书、副总经理：陈军先生 4、独立董事：高金波先生 5、财务总监：叶奇山先生 6、保荐代表人：罗云翔先生 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、领导，您好！我来自四川大决策 麻烦介绍一下公司"宁波利安科技股份有 限公司消费电子注塑件扩产项目"和"宁波利安科技股份有限公司滨海项目"的进 展情况？ 答：感谢您对公司的关注！"宁波利安科技股份有限公司消费电子注塑件扩产 项目"和"宁波利安科技股份有限公司滨海 ...

1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过 决定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-036 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-030），公司决定于 2025年5月9日下午1:45召开公司2024年年度股东会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 1:45-3:15 （2）网络投票时间：2025 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公 | | --- | | 司 被保荐公司简称：利安科技 | | （以下简称"国泰海通"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：罗云翔 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 联系电话：021-38676666 | | 现场检查人员姓名：罗云翔、谢云晖、宋超 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 9 日-2024 4 18 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董 | | 事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司 | | 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | 件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利安科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗云翔 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：彭成浩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-032 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 ...