第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京值得买科技股份有限公司（简称"值得买"、"公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，对公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京值得买科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2780 号）同意，公司获准向 特定对象发行股票。本次实际发行股数 8,196,437 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价人民币 88.88 元，募集资金总额人民币 728,499,320.56 元，扣除应支 付的审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用合计人民币 1,618,744. ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京值得买科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京值得买科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1117 号文），北京值得买科技股份有限公司获准 向社会公众发行人民币普通股 1,333.3334 万股，每股发行价人民币 28.42 元，募集资 金总额人民币 37,893.34 万元，扣除发行费用人民币 4,893.35 万元，实际募集资金净 额为人民币 32,999.99 万元，其中新增注册资本人民币 1,333.3334 万元，资本公积人 民币 31,666.6567 万元。上述资金于 2019 年 7 月 9 日到位，经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审验确认并出具《北京值得买科技股份有限公司验资报告》（众环 验字（2019）110003 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行设立的募集资金专户， 并与一创投行、存放募集资金的监管银行签订了三方监管协议。 2、募集资金专项账户的使用和存储情况 截至2023年12月31日，公司首次公开募集资金累计投入人民币32,563.10 ...

北京值得买科技股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 2024 年 4 月 26 日 （此页无正文，为《监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见》之 签字页） 根据《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《企业内 部控制基本规范》及其配套指引等的规定，公司董事会对公司 2023 年度内部控 制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 认真审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司的内部控制在经营管理各 个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作用。 3、2023 年度，公司严格遵守公司内部控制制度的规定及要求，不存在重大 和重要内部控制缺陷。 综上所述，监事会认为公司董事会出具的《202 ...

北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-016 北京值得买科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 ...

北京值得买科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》及《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；第三届监事会第二十一 次会议审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度 董事薪酬方案的议案》及《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽 责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，从而提升公司的整体绩 效，保持企业健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会 工作细则》，并参考同行业公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公 司的实际运营情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案， 具体方案如下 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-015 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司母公司实现 净利润 93,419,772.92 元，提取法定盈余公积金 9,341,977.29 元，加上年初未 分配利润 583,269,728.55 元，扣除 2022 年度普通股股利 26,514,032.40 元，实 际可供股东分配利润 640,833,491.78 元；2023 年末公司合并报表未分配利润为 561,126,998.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》7.7.5 条规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低原则，2023 年度可供股东分配的利润为 561,126,998.19 元。 根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现 金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记 的公司总股本为基数，向全体 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及其 附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为"众环 审字(2024)1100027 号"的标准无保留意见的审计报告。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入 | 1,451,638,435.53 | 1,228,416,982.98 | 18.17% | | 营业利润 | 83,303,254.22 | 100,708,435.84 | -17.28% | | 利润总额 | 80,628,927.35 | 99,275,631.67 | -18.78% | | 归属于上市公司股东 ...

北京值得买科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 北京值得买科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人作为北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定 和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖土盛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财 经大学，博士学位，现任公司独立董事。本人曾任香港中文大学公司治理中心 研究助理、康奈尔大学公派访问学者。本人目前主要任职包括中央财经大学会 计学院教授、研究生院副院长，以及东华软件股份公司独立董事、引力传媒股 份有限公司独立董事等。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京值得买科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资 | | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年初占用 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度偿还 2023 | 年末占 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | ...

关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于北京值得买科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100147 号 北京值得买科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是值得买公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大 ...