证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-052 北京值得买科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告 公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人员刘峰保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 截止本公告披露日，刘峰先生持有公司股份 18,124,323 股，占公司总股本比例 的 9.11%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：偿还质押融资负债及个人资金使用需求 2、股份来源：首次公开发行前已发行股份 3、减持股份数量及占公司总股本比例：计划减持数量不超过 2,832,284 股（若 在减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等股份变动事项，减持股 份数量进行相应调整），减持比例不超过公司总股本的 1.42% 持有北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 18,124,323 股 （占本公司总股本比例 9.11%）的董事及高级管理人员刘峰先生计划在自本公告披 露之 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-050 北京值得买科技股份有限公司 关于受让产业基金份额暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展，借 助专业投资机构的专业资源和投资管理优势，结合行业及公司发展方向多方位探 索产业升级新机遇，在保障主营业务稳健发展的前提下，公司同意与北京安润时 光咨询有限公司签订《财产份额转让协议》，受让其持有的南京和润数科创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和润数科"或"合伙企业"）1,000 万元 财产份额，鉴于转让方已实缴出资金额为 200 万元人民币，本次转让价格为 200 万元人民币，公司后续承担 800 万元人民币实缴出资责任。公司已与各相关方签 署《南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。本次转让完成 后，公司成为和润数科有限合伙人之一，持有其 9.9950%的合伙份额。具体内容 详见公司 2024 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 ...

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司 董事会顺利运行，经第四届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以 口头方式通知各董事于 2024 年 10 月 11 日下午 16：30 在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由半数以上董事推举隋国栋先生主持，全体监事、部分高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举隋国栋先生担任公司第四 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-048 北京值得买科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证公司监 事会顺利运行，经第四届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，以口 头方式通知各监事于 2024 年 10 月 11 日下午 17：30 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，全 体监事共同推举张梅女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举张梅女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 14 日于巨潮资讯网（ww ...

北京值得买科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门 负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工监事，并于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举 的议案，选举产生公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工监事。 2024 年 10 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》及《关于选举公司第四届监 事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-049 （1）审计委员会：肖土盛先生、刘峰先生、黄生先生，其中肖土盛 ...

北京值得买科技股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 二零二四年十月 第一章 总则 第一条 为规范北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿 性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京值得买科技 股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定《北京值得买科技股份有限公司自愿性信 息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规规定的披露标 准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根 ...

上海泽昌律师事务所 关于 北京值得买科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年十月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-10-02 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东会①（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-046 北京值得买科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会通知于 2024 年 9 月 26 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： ...

2024年09月23日 证券研究报告|公司研究|公司点评 | --- | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------| | | | | | | | 值得买（300785） | 投资评级 | 买入 | | | 24H1 营收稳健增长，AI 业务&出海有望贡献业绩增量 | | 维持评级 | | | | 2024年09月20 日 | | | | 事件：公司发布 2024 半年报，报告期内，公司实现营业收入 7.16 亿 | 收盘价(元): | 17.58 | | | 元，同比+5.69%；归母净利润 0.08 亿元，同比-72.81%；扣非后归 | | | | | 母净利润 0.12 亿元，同比-39.07%，主要由于公司为了支持长期战略 | 公司基本数据 | | | | 目标的实现在 AIGC 方向和出海业务的研发费用同比去 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-045 北京值得买科技股份有限公司 2024 年 9 月 26 日 附件：公司第四届监事会职工监事简历 豪斯巴依尔先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于内蒙古 农业大学，现任公司职工监事、副总裁。豪斯巴依尔先生曾任公司软件 PHP 高级 开发工程师、运维工程师、服务器运维经理、技术中心高级总监。 鉴于北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举豪斯巴依尔先 生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工监事，并经公司内部公示期满无异 议；豪斯巴依尔先生任职资格符合相关法律、法规规定。 豪斯巴依尔先生将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同 组成第四届监事会，第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司监事会 关于 ...