安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以 上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业 务，具体事项如下： | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量(万 | 股份比例 | 本比例 | | | | | | 一致行动人 | 股) | | | | | | | ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文件 以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵 公司本次 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 3、会议召开地点 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于股东股份减持计划的预披露公告 公司特定股东大盛投资、和盛投资及公司股东李伟雄先生及其一致行动人李 咚怡女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司特定股东大盛投资拟于本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以 集中竞价交易方式减持不超过 120 万股(含本数)，占剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例 0.5283%。 公司特定股东和盛投资拟于本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以 集中竞价交易方式减持不超过 100 万股(含本数)，占剔除公司回购专用账户 2,369,900 股后的总股本比例 0.4403%。 公司股东李伟雄先生及其一致行动人李咚怡女士拟于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,27 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议、第三届监事会第二十二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 2022 年员工持股计划 相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下简称"本持股计划" 或"本员工持股计划"），具体内容详见 2022 年 8 月 30 日和 2022 年 9 月 15 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司本员工持股计划第一个锁定期于 2023 年 12 月 20 日届满，根据中 国证 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第二次临时 股东大会，公司已于 2023 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-088）现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 持股 5%以上股东周洪军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股 5%以 上股东周洪军先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股份质押及解 除质押的业务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | 股份比例 | | | 充质 | | 期日 | | 途 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持有的可转债质押情况如下： 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人周洪亮先生的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）解除质押，具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 押数量(张) | 占其所持可 转债数量比 | 占公司可 转债剩余 | 质押起 始日 | 解除质押 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 例 | ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 "海能转债"于 2023 年 10 月 19 日起开始转股，截止 2023 年 11 月 30 日， 合计转股 617 股海能实业股票。公司总股本由 229,495,898 股增加至 229,496,515 股；公司注册资本由 229,495,898 元增加至 229,496,515 元。 同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 最新修订，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-084）及《公司章程 （2023 年 12 月）》。 本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会 ...