经济观察网佳禾智能（300793）全资子公司收购德国beyerdynamic GmbH&Co.KG的有限合伙权益事 项，已获得中国发改委和商务部门备案通过，德国相关部门已启动审查程序，交易期限已延长至2026年 4月30日。 公司于2026年2月9日召开董事会会议，审议了相关公司治理规则的修订议案。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 公司董事会已审议通过2026年度多项业务授权计划，包括开展不超过8亿元的应收账款保理业务、不超 过8亿元的外汇套期保值业务，以及使用不超过7亿元自有资金和7亿元闲置募集资金进行现金管理，授 权期限均为2026年全年，旨在优化公司现金流和规避汇率风险。 公司结构与治理 公司项目推进 ...

证券日报网讯 2月9日，佳禾智能发布公告称，公司第三届董事会即将届满，2026年2月9日召开的第三 届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名严帆、严 文华、肖伟群为第四届董事会非独立董事候选人，何华明、王再升、万加富为独立董事候选人，董事会 成员人数由9人调减至7人，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人，董事任期自预计2026年 第二次临时股东会审议通过之日起三年。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，佳禾智能2月9日晚间发布公告称，公司第三届第三十三次董事会会议于2026年2月9日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——美国名校毕业刚回国，26岁"金少"空降成董事长和总经理，父母隐退！A股 多位"00后"执掌要职，"不负投资者"成重大考验 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会议事规则 佳禾智能科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确佳禾智能科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《佳 禾智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事 1名。设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...

佳禾智能科技股份有限公司 章程 二零二六年二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 公司决定举行董事会换届工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定，2026年2月9日公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，公司第四届董事会 成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人。 公司董事会同意提名严帆先生、严文华先生、肖伟群 ...

一、本人已经通过佳禾智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 佳禾智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万加富 作为佳禾智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佳禾智能科技股份有限公司董事会提名为佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佳禾智能科技股份有限公司董事会现就提名王再升为佳禾智能科技 股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为佳禾智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佳禾智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

佳禾智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何华明 作为佳禾智能科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人佳禾智能科技股份有限公司董事会提名为佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佳禾智能科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于公司第四届董事会独立董事津贴的公告 二、本方案适用期限 自本方案经股东会审议通过之日起至第四届董事会实际任期届满之日止。 三、公司第四届董事会独立董事津贴方案 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定第四届董事会独立董事津贴方案： 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。 2、上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司第四届董事会独立董 事津贴的议案》，具体内容如下： 一、本方案适用对象 公司第四届董事会独立董事 2026年2月9日 1 3、公司独立董事因改选、任 ...