证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-021 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公 司章程>的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办 理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大 会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之 日止。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本拟变更情况 1、2024 年 9 月 6 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、 第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属 期归属条件成就的议案》，同意向首次授予与预留授予部分共计 129 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 834,122 股。本次归属 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》 《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开 展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规 范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入 75,136.57 万元，同比下降 10.01%；实现利润总额 19,756.33 万元，同比下降 13.92%；实现净利润 16,304.69 万元，同比下降 17.34%；公司总资产为 83,108.17 万元，同比下降 4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为 62,206.01 万元， 同比下降 5.21%。具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》。 二、2024 年度公司董事会工作情况 第 1 页 共 7 页 序号 时间 会议名称 审议事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | - | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-022 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日（周 一）召开 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十二 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-012 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十九次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。本次 会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第 1 页 共 8 页 2、审议通过：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 经与会监事审议，同意《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 报告期内，公司实现营业收入 7 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-011 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十二次会议于2025年4月14日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2025年4月24日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。 表决结果：7 名同意；0 名弃权 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-016 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 第五届董事会第五次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立 董事认为：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公 司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东 的利益的情形。一致同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-025 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会 第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计 划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2024 年 6 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 6 月 2 日，公司召开第五届监事会第二十二次会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6781 号 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供米奥兰特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为米奥兰特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 米奥兰特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称米奥兰特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是米奥 兰特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6782 号 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...