浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事工作制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-078 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以电话及邮件方式通 知各位董事。会议于2023年12月26日以现场与视频会议相结合的方 式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到 董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加注册 资本并修订<公司章程>的公告》以及《公司章程》。 表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃 权；0 名反对。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总经理 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程的有关规定，承担公司高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责 人及其他高级管理人员和公司相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的履职行为。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为指导浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-081 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司拟投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议 案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金 10,000 万元 人民币设立全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记 机关最终核定的名称为准，以下简称"子公司"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、拟设立子公司的基本情况 公司名称：广东米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记机关最 终核定的名称为准） 注册资金：10,000 万元 第 1 页 共 3 页 出资方式：公 ...

关于第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第 十九次会议。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话及电子邮件方式 发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-079 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司已完成 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期与 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属 期、预留授予第一个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属工作，公司注 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 在公司发生被恶意收购的情况下，如该届董事会任期届满的，继任董事会成 员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任；在继任董事会任期未届满的 每一年度内的股东大会上改选董事的总数不得超过公司章程所规定董事会组成 人数的四分之一。 公司发生被恶意收购时，不得为拟实施或正在实施恶意收购公司的任何组织 或个人及其关 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会议事规则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 监事会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》、公司章程和股 东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向股东大会负责并报告 工作，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、《股票上市规则》和深 圳证券交易所有关规定、公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告， 并及时披露。 第二章 监事 第 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-080 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程> 的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 一、公司增加注册资本情况 1、2023 年 8 月 28 日公司召开了第五届董事会第十八次会议和 第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，向预留 授予部分 16 名激励对象定向发行公司 A ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-077 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 12 月 22 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 2、 限制性股票归属数量：16.3271 万股。 3、 归属的激励对象人数：1 人。 4、 归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向 激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 归属价格：8.47 元/股（调整后）。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属条件成就的议案》，根据《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或 "本计划"）的规 ...