江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 | 通知和公告 33 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-002 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售的限制性股票数量为348,365股，占目前公司总股本 453,300,503股的0.0769%；本次实际可上市流通的限制性股票数量为348,365股， 占目前公司总股本453,300,503股的0.0769%。 2、本次申请解除股份限售的股东人数为2人。 3、本期限制性股票上市流通日为2024年1月8日。 3、2020年4月10日至2020年4月21日，公司对授予的激励对象名单的姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2020年4月22日，公司监事会发表了《监事会关于公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2020年5月6日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司2020 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于对江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对斯迪克实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关 人员进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员等相关人员 实施本次现场培训前，方正承销保荐持续督导项目组制作了培训讲义，并向 斯迪克相关人员提供了培训材料，供公司转发至其他因故无法参加现场培训的人 员，告知其在学习过程中如有问题可随时与方正承销保荐培训人员联系。 二、培训主要内容 本次培训结合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法规，通过案例与法律法规相结合方式，对近期监管 法规的主要修订 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-001 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-08 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-129 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了第五届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第 五届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产 生了第五届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 12 月 7 日召开的职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2023 年 12 月 26 日，公司召开第 五届董事会第一次会议，第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董 事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员、董事会秘书及证券事务代表 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-126 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 9 日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-123）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

北京市天元律师事务所 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 639 号 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 12 月 26 日在江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《江苏斯迪克新材 料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》《江苏斯迪克新材料科 技股份有限公司第 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-127 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的会议方式在公司会 议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体 董事共同推举金闯先生主持会议，公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致同意选举金闯先生为公司第五届董 事会董事长，任 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监 事成员后，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的 会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体 监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，全体监事共同推举谈正勇先生主持会议，公司部分董事和高管列席 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-128 经审议，全体监事同意豁免公司第五届监事会 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东之一金闯先生关于部分股份补充质押事宜的通知，获悉其所持有公司的部 分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 解除 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （股） | 股份比例 | 总股本 比例 | 售股 | 充质 押 | 期 | 质押 日期 | 质权人 | 途 | | 金闯 | 是 | 4,490,000 | 2.97% | 0.99% | 是（首发 前限售 股） | 是 | 2023-12-21 | 办理 解除 质押 登记 手续 之日 | 国泰君安 证券股份 有限公司 ...