江苏立泰律师事务所 Jiangsu Lantern Law Firm 地址： 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 Room Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China 邮编： 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 江苏立泰律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 江苏立泰律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏立泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司（以下简称"斯迪克"或"公司"）的委托，就公司拟实施的江苏斯迪 克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划（草案）》"）担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 652 号 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 现场会议于 2024 年 12 月 16 日 14:30 在江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室召开，由公司董事长金闯先生主持会议，完成了全部会议议程。 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 12 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张磊 | 中层管理人员 | | 2 | 郝林林 | 中层管理人员 | | 3 | 冯秀梅 | 中层管理人员 | | 4 | 江曾辉 | 中层管理人员 | | 5 | 王赛 | 中层管理人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | | (万股) | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 王超 | 中国 | 副总经理 | 6.0000 | 2.7003% | 0.0132% | | 2 | 姜章健 | 中国 | 副总经理 | 5.0000 | 2.2503% | 0.0110% | | 3 | 陈锋 | 中国 | 董事、副总经 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-082 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 1、限制性股票授予日：2024 年 12 月 16 日； 2、限制性股票授予数量：222.1971 万股，占目前公司总股本 45,330.0503 万 股的 0.4902%； 3、股权激励方式：第二类限制性股票。 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"或"本激励计划"） 规定的授予条件已成就，根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年12月16日召开第五届董 事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年12月16日为授予 日，以7.22元/股的价格向符合授予条件的102名激励对象授予222.1971万股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划基本情况 公司《激励计划（草案）》及其摘要已经公司 ...

证券代码：300806 股票简称：斯迪克 公告编号：2024-079 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询， 公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人 和激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2024年5月28日至2024 年11月28日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况 如下： 一、核查的范围与程序 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于< 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，并于20 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-078 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号 斯迪克会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事 长金闯先生主持。 （五）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30。网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-080 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 1 2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以 2024 年 12 月 16 日为授予日，本次限制性股票激励计划授 予 102 名激励对象 222.1971 万股限制性股票。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激 励计划相关议案，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-077 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司在内部公示了 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务，公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查。具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划的分配情况 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | | (万股) | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 王超 | 中国 | 副总经理 | 6.0000 | 2.7003% | 0.0132% | | 2 | 姜章健 | 中国 | 副总经理 | 5.0000 | 2.2503% | 0.0110% | | 3 | 陈锋 | 中国 | 董事、副总经理 | 4.0000 | 1.8002% | 0.0088% | | 4 | 冯祥清 | 中国 | 副总经理 | 3.0000 | 1.3502% | 0.0066% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干（98 | | | | 人） ...

| 江苏立泰律师事务所 | Jiangsu Lantern Law Firm | | --- | --- | | 地址： | 江苏省苏州市高新区滨河路 188 号金龙花园 3 幢 | | Room | Building 3 , Jinlong garden,No.188 Binhe Road , Suzhou , China | | 邮编： | 215011 电话/Tel:0512-68026068 传真/Fax:0512-68026069 | 江苏立泰律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年十一月 | 一、公司实施本激励计划的主体资格 5 | | --- | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 7 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 18 | | 四、激励对象确定的合法合规性 19 | | 五、本激励计划的信息披露 19 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 20 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、关联董事回避表决情况 21 | | 九、结论意见 21 | 释 义 在本《法律意见书》中，除 ...