江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-039 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司投资者热线电话因线路故障临时中断，现已恢复正常。恢复后的投资者 热线如下： 电话：0512-63369004 公司对本次投资者热线电话临时中断给广大投资者带来的不便，表示歉意。 同时，对广大投资者在公司投资者热线电话临时中断期间的理解表示感谢！ 特此公告。 关于投资者热线电话恢复正常使用的公告 董事会 2024 年 12 月 05 日 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 电话：0512-63366336 转 8105 公司将在投资者热线电话恢复正常使用后及时对外进行公告。由此给广大投 资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-038 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于投资者热线电话临时中断的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因线路故障，公司投资者热线电话 0512-63369004 临时中断。在公司投资者 热线电话临时中断期间，请广大投资者通过以下方式与公司保持沟通联系： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 03 日 1 / 1 ...

一、募集资金的基本情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-037 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储 三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和 义务。 公司在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知 会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。 三、募集资金专户注销情况 （一）本次募集资金专户注销情况 公司募投项目" 研 发 中 心 建 设 项 目 " 已 结 项 并 将 结 余 募 集 资 金 16,576,470.16 元（含利息收入）永久补充流动资金，补流资金将用于公司日常 经营活动，同时公司已办理完毕上述专户的注销手续。公司与上述募集资金专项 账户开户银行及保荐机构光大证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方 监管协议》相应终止。 经中国证券监督管理委员会《关于核准 ...

2024 年第一次临时股东会的法律意见书 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东会，并就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 聚杰微纤 2024 年第一次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 1、本次股东会由公司董事会召集 2024 年 10 月 22 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，决定于 2024 年 11 月 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-036 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省苏州市吴江区交通路 68 号聚杰微纤 5 楼会议室 3.召开方式：现场结合网络 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长仲鸿天先生 6.本次会议的召集、召开符合《中 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规规定和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》 制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情管理工作实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公 ...

光大证券股份有限公司关于 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏聚 杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司本次关于募集资金投资项目结 项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议分别审 议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 议案》，募投项目"研发中心建设项目"已建设完毕，公司对该项目进行结项并 将结余募集资金 1,660.74 万元（含利息，具体金额以转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交至公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席赵徐主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-032 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了 公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-031 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，该报告真实、详细地反映了 公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载或误 ...