证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-019 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理熊咏鸽先生回顾了 2023 年的生产、品质、销售、技术等各项工 作情况，并对 2024 年度工作进行了展望和计划安排。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以 邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会 ...

安徽龙磁科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 见和同意的独立意见。 二、公司 2023 年会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报 工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。经审计，天健会 计师事务所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-020 安徽龙磁科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以邮件、 书面等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会 议由监事会主席葛志玉先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算 报告》。 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-023 安徽龙磁科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面 业绩考核目标的公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。为更好地保障公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的顺利实施，充分调动激励 对象的工作积极性和创造性，公司拟对本次激励计划公司层面业绩考核目标进行 调整，并相应修订公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》中相关内容。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制 ...

一、主要财务数据 2023 年度，公司实现营业收入 107,024.68 万元，较上年增长 15.35%；实现归属于 上市公司股东的净利润 7,388.62 万元，同比下降 29.71%。主要财务数据如下（单位：万 元）： | 项目 | 本期（末） | 上期（末） | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 212,086.64 | 165,953.46 | 46,133.18 | 27.80% | | 净资产 | 110,083.69 | 99,474.67 | 10,609.02 | 10.67% | | 营业收入 | 107,024.68 | 92,782.97 | 14,241.71 | 15.35% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,388.62 | 10,510.95 | -3,122.33 | -29.71% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 7,069.83 | 8,827.93 | -1,758.10 | -19.92% | | 常性损益的净利润 | | | | | 二、营业收入及毛利率情况 公司 2023 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-033 安徽龙磁科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈结淼保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈结淼符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人陈结淼未直接或间接持有安徽龙磁科技股份 有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据安徽龙磁科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈结淼作为征集 人就公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》向公司全体股东征 集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对 ...

国元证券股份有限公司关于 安徽龙磁科技股份有限公司持续督导期培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要 求，参加本次培训的人员包括龙磁科技董事、监事、高级管理人员等相关人员。 三、培训成果 本次培训期间，参加人员认真配合保荐机构工作，并积极提问交流，保证了 本次培训的顺利开展。本次培训加强了上述人员对上市公司规范运作、信息披露 及二级市场合规交易等方面的了解和认识，更加理解了作为上市公司管理人员所 应承担的义务和责任。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽龙 磁科技股份有限公司（以下简称"龙磁科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据依据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求等相关规定以及龙磁科技的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对龙磁科技的董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽龙磁科技股份有限公司 | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理 | 无 | 不适用 | | 状况、核心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 行承诺 | 施 | | 1、股份限售安排及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关 | 是 | 不适用 | | 于稳定股价的承诺 | | | | 3、发行人持股 5%以上股东关于持股意向和减持意 | 是 | 不适用 | | ...

安徽龙磁科技股份有限公司 未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年） 第一章 总则 第一条 为建立对社会公众股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增 加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据《中华人民共和国公司法》、《安徽龙磁科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关规定，公司特制订本计划。 第二章 利润分配政策 第二条 公司利润分配方案由董事会制订，方案制订过程中应注意听取并 充分考虑社会公众股东、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议通 过利润分配方案后报股东大会审议批准后实施。 （一）董事会的研究论证程序和决策机制 1、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在保证公司正常经营业 务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采 用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现 的可分配利润的 20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润 的 20%。 公司董事会在制订和讨论利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、 ...

安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹瑞国 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 曹瑞国，1975 年生，博士。曾任华菱药业有限公司工程师，山东省生物药 物研究院工程师，韩国蔚山科技大学博士后，美国西北太平洋国家实验室博士后， 现任中国科学技术大学教授。2020 年 6 月至今，任本公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、 ...