回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《洛阳新强联 回转支承股份有限公司章程》、《董事会议事规则》，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽 职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的结果，有效保 障了公司和全体股东的利益，现对本年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司深耕回转支承行业多年，对行业发展有独到的认知和应对能力，建立了 完善科学的战略规划和决策体系，始终保持着对行业市场的敏锐判断和前瞻规划。 在当前市场和技术趋势下，不断提升技术研发创新能力、优化产品结构，提高产 品附加值，稳步扩张产能满足客户的订单交付。 报告期，公司合并口径实现营业收入 2,823,631,763.98 元，同比增长 6.41%； ...

关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-020 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实反映洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、资 产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，并进行了充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等 相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产和信用减值损失总额为 100,561,612.70 元， 详情如下： 单位：元 | 资产减值类型 | 资产减值项目 | 本期发生额 | ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人根据相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席 董事会、股东大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股 东的合法权益。 本人自 2016 年 9 月 30 日起担任公司董事会独立董事已届满六年，于 2023 年 4 月 20 日起不再担任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员，董事会战 略委员会委员职务，现将 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 20 日）履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 任职期间内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独 立、审慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 雷贤卿 | 5 | 0 | 否 | 2 ...

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-010 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在 公司四楼会议室，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话通知、电子通讯通知、专人 通知等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董 事 6 人，实到 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 ...

回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据 相关法律法规等规定，恪尽职守、勤勉尽责履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东的合法权益。 本人自 2023 年 4 月 20 日起担任公司董事会独立董事，现将 2023 年任职期间（2023 年 4 月 20 日-2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 回转支承专业制造 一、出席董事会次数、方式及投票的具体情况，出席股东大会次数 任职期间内，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议各项议案进行了独立、审 慎的判断,并全部投出赞成票,未有反对或弃权的情形。 | 姓名 | 本报告期应参 | 委托出席董 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 事会次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | | 马在涛 | 13 | 0 | 否 | 2 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况 | 序号 | | 会议名 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 洛阳豪智机械 有限公司资产 | 不存在减值迹 | | 否 | | 专项评估报告 | | | 组 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 洛阳豪智机械有 | 中联资产评估集 | 谢飞、李洪柱 | 中联评报字 | 可收回金额 | 不低于 29,800 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 评估机构 团有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 0625 号 | 评估价值类型 | 评估结果 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | ...

证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-015 债券代码：123161 债券简称：强联转债 回转支承专业制造 洛阳新强联回转支承股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文 件要求以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定， 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放及 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行股票 本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公 司向特定对象发行股票募集配套资金不超过146,000.00万元人民币。 本次非公开发行中向特定对象发行人民币普通股(A股)13,746,351股，每股发行价 ...

洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年四月 洛阳新强联回转支承股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项概述 根据公司及子公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及其下属 子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 60 亿元的综合融资授信额度，包含 但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、商业汇票、商业汇票贴现、信用开证、保 函、保理、融资租赁等业务。公司及子公司办理融资业务时，可以以公司及子公司自有 资产进行抵押担保或质押担保。 回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2024-016 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 回转支承 ...