23 年收获颇丰，关注 C 端新项目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------- ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-024 二〇二四年三月九日 1 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人沙晓岚、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主 管人员)钱瑞青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有 董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅"第三节管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望分析"中的"（三）公司 可能面对的风险"部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日的总股本 为基数（扣除回购账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 房 ertified public accountants nachena District. Belling 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA7F0006 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则审计了锋尚文化集团股份有限公司(以下简称锋 尚文化公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 8 日出具了 XYZH/2024BJAA7B0005 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2023年 年度股东大会，会议决定于2024年4月2日召开公司2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-022 锋尚文化集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间： 2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日上午 9:15-下午 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合锋尚文化集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人周煊根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周煊，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业于北京 大学光华管理学院管理学专业。历任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授； 现任对外经济贸易大学国际商学院教授，对外经济贸易大学私募投资基金研究中 心主任，中国影视产业研究中心主任。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况： （一）参加会议情况 1、列席股东大会情况 2023 年度，本人谨慎审查各项董事会议案，以下重大事项发表了意见： 1. 2023 年 2 月 21 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-019 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"，曾用名"北 京锋尚世纪文化传媒股份有限公司"） 于 2023 年 3 月 8 日召开了第三届董事会 第五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司第三届董事会 2021 年第三次临时会议审议 通过了《关于<北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京锋尚世纪文化传媒 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-6 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing certified public accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA7F0008 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的锋尚文化集团股份有限公司(以下简称锋尚文化公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 锋尚文化公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与 ...

关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 1 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 hineWir ertified nuhlic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing 100027 P R China 索引 页码 专项说明 专项说明(续) 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA7F0007 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了锋尚文化集团股份有限公司(以下简称锋 尚文化公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年3月8日出具了XYZH/2024BJAA7B0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为锋尚 文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对锋尚文化 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）有关规定的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理 机构、以及相对应的各项议事规则和决策程序，履行《公司法》《公司章程》所规定的 各项职责。 股东大会是公司最高权力机构，如批准公司的经营方针、投融资计划、利润分配、 选举和更换董事及监事、修改公司章程等，须由股东大会审议通过。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...