第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-016 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第四届监 事会第四次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 8 日以邮件的形式送达公司全 体监事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 16:00 在公司会议室召开。会议由监 事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列 席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-017 锋尚文化集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至目前扣除公司已回购股份(已 回购股份为 2,480,620 股) 的股本 188,450,723 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记 日应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以资本 公积转增股本。本次权益分派共预计派发现金 39,574,651.83 元。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，第四届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 二、利润分 ...

关于锋尚文化股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8 Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027 P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7196 | 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了锋尚文化集团股份有限公司(以下简称锋 尚文化公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了XYZH/2025BJAA7B ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 XYZH/2025BJAA7B0360 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了锋尚文化集团股份有限公司（以下简称锋 尚文化公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025BJAA7B0363 号无保留 意见的审计报告。 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 本专项说明仅供锋尚文化公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为锋 尚文化集团股份有限公司（以下简称"锋尚文化"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对锋尚文化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1565 号"文核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）1,802.00 万股，发行价格为每股人民币 138.02 元，募集资金合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 227,233.14 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到位。上述资金到位情况业经信永中和 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-7 | ▌信永甲和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北人街 株洲电话. +66 (010) 6554 2268 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | cartifiad nuhlic accountante 100027 P.R. China foosimilo: +96 /010) GEEA 7100 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA7F0048 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的锋尚文化集团股份有 ...

锋尚文化集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2025BJAA7B0362 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了锋尚文化集团股份有限公司（以下简称锋尚文化公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锋尚文化公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） X ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2025BJAA7B0363 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了锋尚文化集团股份有限公司（以下简称锋尚文化公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重 大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院 教员、院长，已退休。历任公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，本人亲自出席相关 会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续 两次未亲自出席董事会会议的情况。在各次会议召开前积极查阅资料、与管 ...