锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》的规定和要求，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东 的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 序 号 届次 日期 审议议案 1 第三届监事 会第十一次 会议 2023/4/27 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年度财务决算报告》 《2022 年年度报告及摘要》 《关于 2022 年度利润分配预案的议 案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》 《2022 年度内部控制自我评价报告》 《2023 年度第一季度报告》 《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》 《关于公司会计政策变更的议案》 《关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》 《关于作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》 2 第三届监事 会第十二次 会议 2023/6/13 《关于 2023 年度日常关联交易预计的 议案》 报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： | | 第三届监事 | | 《关于使用部分闲置募集资 ...

母公司：锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1.2023 年度公司合并报表范围 全资和控股子公司：北京锋尚世纪文化发展有限公司、北京锋尚 煜景文化艺术有限公司、北京锋尚互动娱乐科技有限公司、北京洛蓝 印象文化传媒有限公司、北京锋尚幻星娱乐文化有限公司、北京锋尚 演艺制作有限公司、青岛锋尚文化科技有限公司、太原锋尚文化科科 技有限公司、上海锋尚世纪工程设计有限公司、上海锋尚六三二文化 科技有限公司、郑州锋尚世纪文化旅游发展有限公司、西安杌空间文 化旅游发展有限公司、杭州锋尚利星文化科技有限公司、浙江锋尚文 化有限公司和三亚文化科技有限公司共 15 家。 2.2023 年度审计情况：公司 2023 年度财务报表经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具正式审计报告。 二、报告期内主要财务指标完成情况 报告期内主要财务数据 报告期内，实现营业收入 67,677.85 万元，比去年同期增加 111.46%；利润总额为 16,786.12 万元，比去年同期增加 1,684.85%； 净利润为 13,235.41 万元，比去年同期增加 1,49 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2 02 3 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 、 XYZH/2024BJAA7B0005 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司全体股东： 审计报告 一、 审计意见 我们审计了锋尚文化集团股份有限公司（以下简称锋尚文化公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人张伟华根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 张伟华先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，毕业 于中国人民大学财务管理专业。历任北京工商大学会计系副主任，财务系主任， 商学院院长助理，商学院副院长；现任北京工商大学计划财务处副处长。现任公 司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况： （一）参加会议情况 1、列席股东大会情况 | 独立董事姓名 | 应参加股 东 | 列席次数 | 以现场/通讯方 | 委托列席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | ...

报告期内，实现营业收入 67,677.85 万元，比去年同期增加 111.46%；利润总额 为 16,786.12 万元，比去年同期增加 1,684.85%；净利润为 13,235.41 万元，比去年 同期增加 1,497.11%； 报告期末，资产总额达到 371,206.25 万元，归属于上市公司股东的净资产 328,012.54 万元。 二、董事会会议召开情况 2023 年公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 29 项议案，历次会议的召集、 召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规 定。具体情况如下： 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年，公司董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥董事 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证监会"证监许可〔2020〕1565 号"文《关于同意锋尚文化集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A 股） 1,802.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.02 元，应募集资金 合计 248,712.04 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 227,233.14 万元。该募集 资金已于 2020 年 8 月 10 日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证， 并出具〔XYZH/2020BJA70342〕号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。 截止 2020 年 8 月 10 日，专户存储余额为 228,815.07 万元。 本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科 技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下： | 专户银行 | 专户账号 | ...

特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 监事会 二〇二四年三月八日 监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度的公司内部控制进行了自我评价，并出具《内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李仁玉先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业 于北京大学民法学专业。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院 教员、院长，已退休。现任公司第三届董事会独立董事。 二、独立董事年度履职概况 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年本人李仁玉根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、 勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （一）参加会议情况 | 独立董事姓名 | 应参加股东 | 列席次数 | 以现场/通 讯 | 委托列席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大会次数 | | | 方式参加次 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-016 锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届监 事会第十七次会议通知及会议材料已于 2024 年 2月 27 日以邮件的形式送达公司 全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由 监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书 列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-014 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室 出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 14 人，代表的股份 262,330 股，占公司有表决权股份总数的 0.1925%。 3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证 律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。 4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 ...