圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第三次会议。本次会 议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日 以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、陈亮。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-062 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>及其摘要的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 2024 年 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-063 圣元环保股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年 第三次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位监事及相 关人员，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以 现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决 的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖 玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容 均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 内容：经审核，监事会认 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-060 圣元环保股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 535,760.05 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 153.27%,超 过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具 体担保 ...

圣元环保股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-002 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|--------------------| | 投资者关系 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （媒体见面会） | | | 参与单位 | 人民日报 | | | | 新华财经 | | | | 央视财经 | | | | 经济日报 | | | | 中国新闻网 | | | | 上海证券报 | | | | 证券日报 | | | | 第一财经 | | | | 经济观察报 | | | | 21 世纪经济报道 | | | | 中国经济周刊 | | | | 界面新闻 | | | | 财联社 | | | | 观察者网 | | | | 华夏时报 | | | | 时代周报 | | | | 凤凰网 | | | | 网易 | | | | 证券之星 | | | | 上海电视台 | | | 时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥788,963,924.21, a decrease of 3.74% compared to ¥819,648,475.37 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders increased by 9.90% to ¥102,393,147.95, up from ¥93,173,333.85 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 36.47% to ¥110,913,772.66, compared to ¥81,274,796.20 in the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥127,946,708.21, reflecting a 9.35% increase from ¥117,002,260.76 in the previous year[17]. - Basic earnings per share increased by 9.89% to ¥0.3768, up from ¥0.3429 in the same period last year[17]. - Diluted earnings per share also rose by 9.89% to ¥0.3768, compared to ¥0.3429 in the previous year[17]. - The weighted average return on net assets was 2.89%, an increase of 0.16% from 2.73% in the previous year[17]. - Total assets increased by 3.21% to CNY 8,776,551,519.68 compared to the end of the previous year[18]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.64% to CNY 3,587,800,998.05 compared to the end of the previous year[18]. Business Operations - The main business of the company is specialized treatment of urban solid and liquid waste, with waste-to-energy contributing over 90% of performance[21]. - The company operates under a concession model for waste-to-energy plants, generating revenue from waste treatment service fees and electricity sales[22]. - The company aims to establish a waste recycling system with an annual output value of 5 trillion yuan by 2025, with significant progress expected in major waste recycling sectors[27]. - The company is actively expanding into related environmental sectors, including kitchen waste and sludge treatment, while enhancing the efficiency of existing waste-to-energy projects[41][42]. - The company has successfully implemented several heat supply projects associated with waste incineration, improving operational efficiency and profitability[42]. Industry Trends and Projections - The industry is projected to grow, with a target of 800,000 tons/day waste incineration capacity by the end of 2025, up from 580,000 tons/day during the previous five-year plan[23]. - The overall market growth for waste-to-energy is beginning to stabilize as major cities approach saturation in incineration capacity[23]. - The company is expected to benefit from supportive policies aimed at enhancing urban waste treatment capabilities and promoting waste-to-energy projects[25]. - The company is positioned to capitalize on the transition to combined heat and power generation from waste incineration, which is gaining governmental support[23]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position and expand its service offerings in the environmental sector[139]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres to strict environmental regulations, with major pollutants including nitrogen oxides, sulfur dioxide, and particulate matter, all meeting the required emission standards[135]. - The company has implemented a comprehensive waste management strategy, including the classification and treatment of solid waste to achieve resource recovery and reduction[134]. - The company plans to enhance its waste management technology, focusing on reducing emissions further and improving compliance with environmental standards[139]. - The company is committed to achieving a 20% reduction in overall emissions by the end of 2025 as part of its sustainability strategy[140]. - The company is actively responding to national carbon peak and carbon neutrality policies by constructing distributed photovoltaic power stations and preparing for CCER registration[155]. Financial Management and Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the review of the half-year report[2]. - The company has established a strict fund management system to prevent any misuse of company funds by controlling shareholders or related parties[159]. - The company reported a commitment to strictly adhere to the profit distribution policy and dividend return plan approved by the shareholders' meeting[158]. - The company has established clear approval authority and review procedures for external guarantees to prevent any violations[159]. - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with its own business by its controlling shareholders and actual controllers[159]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[167]. - Future projections indicate a continued focus on expanding operational capacity while maintaining stringent emission controls[139]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 1,500 million for the development of new technologies[186]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and improve service delivery[186]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements and technology upgrades[186].

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：圣元环保股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 半年度占 | 2024 半年度 | 2024 半年度 | 2024 半年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 上市公司核算 | | 用累计发生金 | | | | 占用形成 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | | 息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-056 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 上午在公司会议室召开第十届董事会 2024 年第二次会议。本次会议 属于定期会议，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有朱煜铭。 本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-057 圣元环保股份有限公司 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知各位监事及相 关人员，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，本次会议以现 场表决方式召开。会议应出席的监事 3人，实际现场出席的监事 3人。 本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场表决 的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务代表何玖 玖列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容 均符合《中华人民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 第十届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-054 圣元环保股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 1 月 12 日召开第九届董事会 2022 年第一次会议、 2022 年 1 月 28 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<圣元环保 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于 <圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 等第一期员工持股计划相关议案，同意公司实施并授权董事会办理相 关事宜。具体内容分别详见公司于 2022 年 1 月 13 日、2022 年 1 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于本期员工持股计划所购买的公司股票的存续期为 36 个月， 将于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-053 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 （一）泉州圣元生物科技工程有限公司 1.名称：泉州圣元生物科技工程有限公司 2.成立日期：2022 年 3 月 14 日 特别风险提示: 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 524,702 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 150.11%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保预计情况 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第一次会议、第九届监事会 2024 年第一次会议和 2023 年度股东大会 分别审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机 构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及其关联方 对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综合 授信额度事项提供总额不超过人民币 27.2411 亿元的担保，包括公司 对 ...