| --- | --- | |--------------------------|------------------| | | 证券研究报告 | | | 其他电子零组件Ⅲ | | 投资评级 | 买入 -A 维持评级 | | 6 个月目标价 | 54.29 元 | | 股价 (2024-04-25) 44.04 | 元 | | | | | 交易数据 | | | 总市值(百万元 | ) 4,456.85 | | 流通市值(百万元 | ) 4,456.85 | | 总股本(百万股 | ) 101.20 | | 流通股本 | (百万股) 101.20 | | 12 个月价格区间 | 27.48/75.4 元 | 股价表现 -63% -48% -33% -18% -3% 12% 2023-04 2023-08 2023-12 2024-04 欧陆通 沪深300 SAC 执业证书编号：S1450518060001 公司快报 Q1 营收与业绩同比高增，AI 变革驱动 服务器电源加速放量 2023 年，公司营收与业绩呈逐季增长趋势，23H2 各领域业务订单量 显著回升，经营状况不断优化，23Q4 营收创历史新高，达 8. ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-016 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 695,862,387.52 | 519,050,617.70 | 34.06% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,164,265.74 | 1,728,427.5 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-008 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： 1、会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 2、会议审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告> ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游晓作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 本人游晓，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉 大学法学专业，本科学历。 2006 年 3 月至 2006 年 12 月，任广东晟典律师 事务所律师助理；2007 年 1 月至 2013 年 10 月，任北京市中伦（深圳）律 师事务所律师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月，任北京大成（深圳）律师事 务所合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 6 月，任上海市锦天城（深圳）律师事 务所高级合伙人；2020 年 6 月至今，任北京 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]21294 号 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表— -7 __ 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 目录 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 深圳欧陆通公司 2023 年 12 月 31 日的的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于深圳欧陆通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 审计报告 天职业字[2024]21 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024-006 2024 年 4 月 1 本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中描述了公司未来经营中可能 存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99,544,700 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 45 | | 第五节 环境和社会责任 | 63 | | 第六节 重要事项 | 65 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 84 | | 第八节 优先股相关情况 | 93 | | 第九节 债券相关情况 | 94 | | 第十节 财务报告 | 95 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年年度报告 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人初大智作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况如下： （一）独立董事工作履历 本人初大智，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，具有注册会计师资格，副教授。曾任中国哈尔滨国际经济技术合 作公司外贸业务员兼翻译。2007 年 11 月至今，担任深圳大学管理学院副教 授；2017 年 3 月至 2018 年 9 月及 2019 年 6 月至 2022 年 3 月，任深圳市信 宇人科技股份有限公司独立董事；2 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧陆通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林海峰 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：汤军 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳欧陆通电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 深圳欧陆通电子股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...