深圳欧陆通电子股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人杨林安作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 2023 年度独立董事述职报告 本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对任职期间公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 本人杨林安，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。曾任空军工程大学教师。2006 年 7 月至今，任西安电子科 技大学教授，博士生导师；2017 年 9 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-015 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股 东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会 2024 年第一次会议审 议通过召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所（ ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨小平作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立董 | 任职 | 应参加 | 实际出席董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 状态 | 董事会 次数 | 会次数（现场/ 通讯方式） | 董事会次 数 | 会次数 | 自参加董 | 东大会 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 全体股东及股东代表： 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件所赋予的职责，在各级主管部门和 监管机构的指导监督下，认真贯彻落实股东大会精神，团结、务实，高效工作， 充分发挥董事会的领导决策和经营指导作用。全体同仁认真负责、勤勉尽职，保 障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 2023 年，全球经济增长动力持续回落，地缘政治格局加速震荡，核心通胀 压力仍然存在；全球供应链持续恢复，但需求端下行压力持续显现，经济复苏疲 软。公司始终坚定不移，专注深耕开关电源行业，紧密围绕既定的长期战略目标， 进一步集中资源和精力于核心业务，不断优化主营业务及产品结构，保持稳健增 长和高质量发展的良好态势。 收入方面，报告期内公司实现营业收入 28.70 亿元，同比增长 6.17%。整 体营收规模继续保持增长，主要系服务器电源业务收入延续高速增长，其他新领 域产品收入实现突破提升，但在全球宏观 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李天明作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，7 次股东大会，本人出席情况 如下： | 独立董 | 任职 | 应参加 | 实际出席董事 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 状态 | 董事会 次数 | 会次数（现场/ 通讯方式） | 董事会次 数 | 会次数 | 自参加董 | 东大会 次数 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-013 深圳欧陆通电子股份有限公司 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023]4 号〕的规定。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司 董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国 际）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士及报告期内离任独立董 事初大智女士、杨林安先生、李天明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查现任独立董事杨小平先生、李志伟先生、游晓女士及报告期内离任独 立董事初大智女士、杨林安先生、李天明先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员在 2023 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 深圳欧陆通电子股份 ...

重要内容提示： 1. 投资目的及种类、金额：为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以 下简称"欧陆通"或"公司"）及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结 算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟 使用自有资金开展最高额不超过人民币 50,000 万元或等值外币的套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产 品业务等。上述额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时 止。在上述额度范围内，资金可循环使用。 2. 审议程序：本事项已经第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届监事会 2024 年第一次会议审议通过。该交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司 股东大会审议，经公司董事会审议通过之后实施。 3. 特别风险提示：开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定 的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意 投资风险。 证券代码：300870 证 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称" 国金证券"或"保荐机构"）作为深圳欧 陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"、" 公司"或 "发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责欧陆通上市后的持续督导工作，持续 督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续 督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》 等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 林海峰、汤军 | | 联系电话 | 021-68826021 | 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不 超过 50,000 万元人民币或等值外币，预计产生的交易保证金不超过公司最近一 期经审计净利润的 50%。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有 资金，不涉及直接或间接使用募集资金及银行借贷资金从事该业务的情形。 （三）交易期限及授权 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公 ...