证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-003 稳健医疗用品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。增加的临时议案于 2025 年 4 月 22 日通过邮件方式送达各位监事，在征得全体监事同意后，本次监事会会议 时间延期至 2025 年 4 月 27 日。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出 席人数、召集、召开程序和审议内容均符合（ 公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过 关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照（ ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-002 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事，增加的临时议案于 2025 年 4 月 22 日通过邮件方式送达各位董事，在征得全体董事同意后，本次董 事会会议时间延期至 2025 年 4 月 27 日。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期利润分配授权的公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利2.50元（ 含税），合计派发现金股利 145,582,452.00 元（ 含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。 2、2024 年度累计现金分红总额 378,514,375.20 元（ 含税），占 2024 年度归 属于上市公司普通股股东的净利润比例为 54.43%，其中： 1）2024 年中期向全 体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（ 含税），合计派发现金股利 232,931,923.20 元（ 含税）； 2）本次向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元，合计派发现金 股利 145,582,452.00 元 含税，尚需股东大会审议批准）。 3、2025 年度中期利 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 27日召开的 第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会 计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，对相关会计差错 进行更正。公司本次会计差错更正仅涉及 2023 年度母公司财务报表，对 2023 年度合并财务报表并无任何影响。具体情况如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-013 一、会计差错更正情况 本公司 2023 年度未在母公司财务报表层面对长期股权投资进行减值测试。 根据本公司对长期股权投资减值测试的结果，2023 年度母公司财务报表层面 的长期股权投资应计提减值人民币 6,469.71 万元。公司管理层于本年度的财务 报表中对该等前期会计差错进行了更正。 二、前期会 ...

稳健医疗用品股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70016450_H01号 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了稳健医疗用品股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，稳健医疗用品股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的 ...

稳健医疗用品股份有限公司 已审财务报表 2024年度 稳健医疗用品股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司所有者权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 168 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70016450_H01号 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限 ...

稳健医疗用品股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 2024年12月31日 关于稳健医疗用品股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 安永华明（2025）专字第70016450_H04号 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其子 公司（以下统称"贵集团"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度的合并及公司利润表，股东权益变动表和现金流量表以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照《中 国注册会计师审计准则》进行的。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的贵集团前期会计差错更正专项 说明（以下简称"专项说明"）执行了有限保证的鉴证业务。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更 正及相关披露》的相关规定，贵集团编制了后附的前期会计差错更正专项说明。编制和 对外披露专项说 ...

稳健医疗用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70016450_H03号 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限公司董事会： 我们审计了稳健医疗用品股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月27日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70016450_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，稳健医疗用品股份有限公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是稳健医疗用品股 份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计稳健医疗用品股份有限公 司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没 ...

稳健医疗用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 稳健医疗用品股份有限公司 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 稳健医疗用品股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 稳健医疗用品股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-20 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70016450_H02号 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的稳健医疗用品股份有限公司2024年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是稳健医疗 用品股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 项报告独 ...

一、独立董事基本情况 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢家伟） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2024年度任职期 间的履职情况汇报如下： 本人谢家伟，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、税务师。此前，陆续担任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计 师事务所有限公司深圳分所副所长、广东省注协第六届理事会理事、深圳注册会 计师行业协会第六届理事会副会长、深圳市广聚能源股份有限公司、深圳拓邦股 份有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公 司、深圳香江控股股份有限公司和大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、 万和证券内核委员。 ...