证券代码： 300899 证券简称：*ST 凯鑫 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ 媒体采访 | 业绩说明会 √ | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 2025 年 5 月 | 14 日 (周三) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 1、上海凯鑫 | 董事长、总经理葛文越 | | 员姓名 2、上海凯鑫 | 财务总监袁莉 | | 3、独立董事王剑锋 | | | 4、董事会秘书毛翔祖 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | 1、公司 2025 | 2 季度有没有接到大的业务单子 年第二季度具体经营业绩情况请关注后续披露的定期 | | 报告，感谢您的关注！ | | | | 2、很多公司高管陆续减持股份，是不是担心 ...

1.创业初期： 上海凯鑫在成立初期仅有7人团队，他们在一间约20平米的办公室里共同构想未来。葛文越作为公司的创始人之一，凭借其在环保领域的丰富经验和专业知 识，带领公司逐步发展。 2.业务增长： 经过几年的努力，上海凯鑫的业务规模不断扩大。2015年，公司在新三板挂牌；2017年，公司实现收入过亿；2019年，收入超过2.5亿元。 3.成功上市： 2020年，上海凯鑫成功在创业板上市，标志着公司进入了一个新的发展阶段。上市首日，公司股价创下历史高位，市值大幅提升。 4.技术创新： 上海凯鑫一直秉承"专业、创新、诚信、共赢"的经营理念，致力于膜分离技术的研究与开发。公司通过改进工业客户的传统生产工艺和废水处理工艺，提高 了资源利用率，减少了污染物排放，赢得了客户的广泛认可。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（股票代码：300899，英文简称Keysino Separation Technology Inc.）是一家专注于工业流体特种分离业务的技术型环保公 司，主营业务是膜分离技术的研究与开发。公司成立于2011年，由包括葛文越在内的7人初创团队创立，并于2020年10月16日在深圳证券交易所创业板成功 上市。公司的 ...

本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-023 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 《证券时报》、《上海证券报》、中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上 刊登了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于投资者能 够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日以网络远程的 方式举行 2024 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，具体情况 如下： 一、会议时间 2025 年 5 月 14 日（星期三）15：00-17：00 二、会议召开方式 三、会议出席人员 公司董事长葛文越先生，财务总监袁莉女士，董事会秘书毛翔祖先生、独立 董事王剑锋女士。 四、投资者问题征集 ...

2.股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议同意召开本次股 东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）（14:30） 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 了第四届董事会第五次会议，公司董事会决定于2025年5月20日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次会议的基本情况 证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2025-019 上海凯鑫分离技术股份有限公司 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）。 7.出席对象： （1）截至股权登 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-014 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电话、邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议由监事会主席缪诚先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《2025 年第 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-013 上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会保证公司 2024 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-015 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将议案提交 2024 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,646,201.09 元， 其中母公司实现净利润 3,152,443.40 元。根据《公司章程》规定,按母公司 2024 年净利润的 10%计提法定盈余公积金后，公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 可供分配利润 155,624,496.58 元，母公司可供分配利润 164,854,087 ...

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025- 022 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿 元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定，深圳证券交 易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 二、股票交易被实施退市风险警示的原因 2、公司股票自 2025 年 4 月 29 日（星期二）开市起停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日（星期三）开市起复牌。 3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施"退市风险警示"，股票简称由 "上海凯鑫"变更为"*ST 凯鑫"，证券代码仍为 300899，实行退市风险警示后 公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、股票的种类、简称、证券代码、被实施退市风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股 2、股票简称：股票简称 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-018 一、本次激励计划的决策程序和信息披露 1、2021 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<上 海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对前述 2 个议案发表了同意的独 立意见，公司独立董事王晓琳就本次股权激励计划相关议案向全体股东征集了投 票权。深圳价值在线信息科技股份有限公司就本次激励计划出具了独立财务顾问 报告，北京市嘉源律师事务所就本次激励计划出具了法律意见书。 同日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<上海凯鑫分离技术 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于核实<上海凯鑫分离技术股份有限公司 2 ...

上海凯鑫分离技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12395号 上海凯鑫分离技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称"上海凯 鑫")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12391 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海凯鑫2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 四、鉴证结论 我们认为，上海凯鑫2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制， 如实反映了上海凯鑫2024年 ...