证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-031 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。 会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事赵伟 宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 监 事 会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》的内容与 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-029 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会二十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式 在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、专人送达等 方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中董事段志刚先生、王懋先生、唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生以通讯方式 出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 公司董事会认为，《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、 经营成果 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-028 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 287,506,826.77 | 206,459,507.75 | | 39.26% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,815 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024- 027 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汇创达"或"上 市公司"）本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产作为支付对 价向交易对象非公开发行的部分股份（第二批）。 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售的股份数量为 3,719,525 股， 占公司总股本的 2.1504%。 3、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日（星期二）。 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发行 2,748,573 股股份、向东莞市信为通达创业投 资合伙企业（有限合伙） ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"或"上市公司"）委托， 担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次交易部 分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发行 2,748,573 股股份、向东莞市信为通达创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"） ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-026 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 足田哥日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http:// 审计报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 大华审字[2024]0011000977 号 审计报告及财务报表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2023年1月1日至 2023年12月31日止) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 | 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 审计报告 大华审字[2024]0011000977号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"汇创达") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了汇创达 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 大华核字[2024]0011000061 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcs.com.com/ 台 (http:/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023年度募 | 1-9 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大英会計師事法 時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:只 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011010414 号 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | | 审核报告 | | | --- | 深圳市汇创达科技股份有限公司重大资产重 | 1-5 | | | 组业绩承诺实现情况说明 | | -- 大差食計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 3话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 ...