（二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决 议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师及相关人员； （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》。 2024 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方 面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规 范运作和健康持续的发展。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年监事会工作报告》。 表 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全 资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-016 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较 好的完成了 2024 年度各项经营目标。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-020 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-025 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、 预留授予第二个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票 作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（简称"公司"、"汇创达"）于 2025 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期、预留授 予第二个归属期归属条件未成就暨部分限制性股票作废的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批流程 2 1、2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关 事项发表了独立意见 ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市汇创达科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1 他关联资金往来情况汇总表 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A008862 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了汇创达公司 2024年 12月 31月的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A014389 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,汇创达公司编制了本专项说明所附的深圳市汇创达科技 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-10 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 字少摩載落花)益物博是古少回 北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场 5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 = +86 10 8566 5120 grantthornton.c 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 441A008863 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称汇 创达公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(202 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 规定的要求，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司及下 属子公司根据实际经营需要开展金额不超过 2,000 万美元（交易币种为非美元时， 按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业务，额度使用期限自 公司第三届董事会第十九次会议通过之日起不超过 12 个月（以交易时点计算）。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公 告》（公告编号：2024-018）。 二、2024 年度证券与衍生品投资情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及 超额业绩奖励事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作为 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关规定，对业绩承诺方关于东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴" 或"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 业绩承诺方即段志刚及其一致行动人段志军、东莞市信为通达创业投资合伙 企业（有限合伙）承诺，本次交易的业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024 年 三个完整的会计年度，承诺标的公司业绩承诺期的净利润（标的公司合并报表中 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）分别为 4,000.00 万元、 4,400.00 万元和 4,800.00 万元。汇创达将聘请符合《 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A014390 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称汇创达公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是汇创达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 l Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， 汇创达公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...