深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事孙威先生 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙威，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福建新大陆 集团营销主管，Sony（中国）有限公司市场主管；先后任欣旺达电子股份有限公 司投资发展部总监、副总裁、董事会秘书、董事长助理、现任董事长助理，现任 深圳市盛阳科技股份有限公司董事，苏州健网智慧能源科技有限公司法定代表人、 总经理、执行董事，深圳 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十九次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日上 ...

东吴证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 关于 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问 二 O 二四年四月 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作 为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于东莞市信为兴电子有限公司（以下简称 "信为兴"或"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 业绩承诺方即段志刚及其一致行动人段志军、东莞市信为通达创业投资合伙 企业（有限合伙）承诺，本次交易的业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024 年 三个完整的会计年度，承诺标的公司业绩承诺期的净利润（标的公司合并报表中 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）分别为 4,000.00 万元、 4,400.00 万元和 4,800.00 万元。汇创达将聘请符 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-018 投资种类：远期外汇，交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 投资金额及期限：公司及下属子公司拟开展金额不超过 2,000 万美元（交易 币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）的远期外汇交易业 务，任一时点交易金额累计不超过 2,000 万美元。预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 200 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过 2,000 万美元。额度使用期限自公司第三届董事会第十九次会议通过之日起不 超过 12 个月（以交易时点计算）。 投资场所：具有衍生品交易业务经营资格的银行机构，交易场所与本公司不 存在关联关系。 投资目的：降低汇率波动对公司经营的持续影响，通过锁定未来时点的交易 成本或效益，降低公司成本及经营风险。 特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市汇创达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的资格要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需要的执业资格和 条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、 续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务所选聘办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法 律、行政法规、部门规章 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司 独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司原独立董事张建军先 生（2024 年 1 月正式离任），现任独立董事唐秋英女士、孙威先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，结合独立董事张建军先生、唐秋英女士、孙威先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市汇创达科 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-023 深圳市汇创达科技股份有限公司关于 （2）发行方式、发行对象及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行 对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。公司将在通过深圳 证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行 缴款。 （3）定价方式或者价格区间 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、概述 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期外汇交易计划的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 目前公司外币结算的主营业务收入占总主营业务收入的 16%以上，2023 年外币 结算金额约 4,200 万美元，预计公司出口业务稳定。因此当汇率出现较大波动时，不 仅会影响公司进口业务的正常进行，汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。 为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业 务，锁定未来时点的交易成本或效益，从而降低公司成本及经营风险。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资 金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收 付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低 汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对 冲的经济关系，实现套期保值的目的。 二、交易的基本情况 1.交易品种及场所： 公司的远期外汇交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种为美元、港币等。远期外汇交易业务品种包括但不限于远期 结售汇、结构性 ...

东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，持续督导期自 2020 年 11 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。 现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具 本保荐总结报告书： 一、发行人的基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | | 证券代码 | 300909 | | 注册资本 | 17,297.2979万元 | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋 | | 法定代表人 | 李明 | | 实际控制人 | 李明,董芳梅 | | 联系人 | 许文龙 | | 联系电话 | 0755-27356972 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 ...