东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 增加 2023 年度对子公司担保额度预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司增加 2023 年度对子公司担保额度预计的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司 信为兴提供 5,000 万元人民币的担保额度。具体情况如下： 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保 金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。担保额度 有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 截至本公告披露日，信为兴尚未与银行等金融机构签订相关的担保协议，担保金 额、担保期限、担保方式 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇创达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴昺 | 联系电话：0512-62938511 | | 保荐代表人姓名：薛文彪 | 联系电话：0512-62938511 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露 是 | | | 文件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文 无 | | | 件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章 | | | 制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章 是 | | | 制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 部分募集资金投资项目变更的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司拟终 止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"深汕汇创达研发 中心建设项目"，并将该项目剩余未投入募集资金用于新项目"聚明电子研发中心 建设项目"（以下合称"部分募集资金投资项目变更"）进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、部分募集资金投资项目变更情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-059 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场表决的方式在公司全资 子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公 ...

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十五次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-065 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方 式召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 9 ...

编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初占用 | 2 023 年度占用累 计发生金额（不含 | 2 023 年度占用资 | 2 023 | 年度偿还累 | 2 023 年期末占用 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | | 资金余额 | | | 控股股东、实际控 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | | - | - | - | — | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 业 | | | ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-064 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召 开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度公司为子公司提供担 保的议案》，同意为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司提供不超过 30,000 万 元（含 30,000 万元）人民币的担保额度。 因报告期内，公司完成东莞市信为兴电子有限公司（以下简称"信为兴"）100% 股权过户手续及相关工商变更登记，信为兴现已成为汇创达的全资子公司。为满足新 增子公司业务发展需要，2023 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计 的议案》，本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-058 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董芳梅女士、王懋先生、段志刚 先生、孙威先生、张建军先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 公司董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半 ...

二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理制度》《防范 控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事， 我们对公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 进行了调查，现作出说明如下： 相关事项发表的独立意见 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格遵守有关法律、法规及中国证监会有 关规范性文件规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情形；也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳市汇创达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-063 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达""公司"）拟终 止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"深汕汇创达 研发中心建设项目"，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益） 共计3,644.75万元（占募集资金总额的4.89%）用于新项目"聚明电子研发中心 建设项目"，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。 "聚明电子研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期为2025年3月31 日。"聚明电子研发中心建设项目"已取得东莞市发展和改革局出具的《广东省 企业投资项目备案证》，环评工作待前期场地准备工作完成后，向相关部门申请 备案或审批。 本次部分募集资金投资项目变更不构成关联交易。 上述调整事项已经公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会 议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确 同意的独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司对上述事项出具了无异议 的核查意见。本次部分募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金投资项目变更情况概述 （一）募集资 ...