东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 二、募集资金的存放与管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利 益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新乡市 瑞丰新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。 根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金 专户,并连同保荐机构分别于广发银行股份有限公司新乡开发区支行、招商银 行股份有限公司郑州分行农业路支行、中信银行股份有限公司新乡丰华街支行 签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不 存在问题。 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为新 乡市瑞丰 ...

关 于 新 乡 市 瑞 丰 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格 调 整 、部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 作 废 的 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第[046]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属 的限制性股票作废的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[046]号 致：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人成先平，1964 年 3 月出生，河南辉县人，中共党员，1986 年毕业于武 汉大学法律系。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于武汉大学法律系，1986 年 7 月 进入郑州大学工作至今。现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师。主讲 《国际经济法学》及《国际投资法学》等课程；先后撰写出版《中国外资投资企 业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际 经济法学》教材三部，发表《论现代公司法的基石——有限责任制理论的相对化》、 《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》、《外商投资房地产的法律思考》 及《预期违约立法完善》等论文。河南郑声律师事务所兼职律师，安阳钢铁独立 董事、兼任河南省国际法学研究会副会长、郑州仲裁委员会仲裁员等。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李建波，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1971 年 5 月出生， 研究生学历，MBA&工程硕士，化学工程学士。1993 年至 2006 年任职烟台万华 聚氨酯股份有限公司（万华化学集团股份有限公司前身），先后任异氰酸酯分厂 技术经理，万华集团团委副书记，烟台万华聚氨酯股份有限公司筹建办主任，万 华化学市场部部长，海外项目经理，投资发展经理，物流中心副主任等职。2006 年至今， ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 7 月 4 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘双红，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，研究生学 历，1991 年毕业于中国 ...

作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵虎林，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1965 年 5 月出生， 研究生学历，一级律师。1988 年毕业于中国人民大学，取得法学硕士学位，专 业背景为民法学；1988 年 7 月至 1996 年 11 月，任河南省经济律师事务所律师； 1996 年 12 月至今任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任，同时担任上海汇 通能源股份有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李培功，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月出生，研究生学 历，管理学博士学位，教授。现任上海立信会计金融学院会计学院院长、特聘教 授，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国管理科学学会财务管理分委会副 主任兼秘书长，上海市会计学会副会长，浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司独 立董事，湖州申科生物技术股份有限公司独立董事，上海农商银行独立董事。曾 任香港中文大学全球经济与金融 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的事前认可或独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议， 充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2024 年 7 月 4 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈其锁，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年 8 月生，本科学历， 中国注册会计师、澳大利亚注册会计师、全国会计领军人才，现任鹏盛会计师事 务所审计服务合伙人，凯盛新能独立董事，拥有 20 年以上境内、外上市公司审 计服务经验，熟悉中国 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 11268.07万股，累计占流通股比： 55.16%，较上期变化： -377.41万股。 | | | 占总股 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持有数量(万股) | 本比例 | 况(万 | | | | (%) | 股) | | 中国石化集团资本有限公司 | 3960.76 | 19.39 | -31.52 | | 郭春萱 | 2683.42 | 13.14 | 不变 | | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1300.00 | 6.36 | 100.00 | | 富国天惠成长混合(LOF) | 1250.00 | 6.12 | -140.94 | | 交银新成长混合 | 492.72 | 2.41 | -84.01 | | 交银施罗德基金-中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统险 交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 385.47 | 1.89 | 不变 | | 交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-交银施罗德 | | | 不变 | | ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-009 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资 者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派股 权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量后为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 0 股。 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不 ...