南凌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈永明） 2024 年度，本人陈永明作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任 和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营 管理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | 出席董事会专门委员会会议的具体情况如下： | 专门委员会 | 应参加专门委员 会次数 | | 出席专门委员会会议情况 | | 是否连续两次 未亲自参加专 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年度，本人毛杰作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独 立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和 义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营管 理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、出席董事会、专门委员会会议情况 南凌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛杰） 2024 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | 出席董事 ...

南凌科技股份有限公司 一、出席董事会、专门委员会会议情况 2024 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东大会。出席董事会及 列席股东大会会议的具体情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（张凡） 2024 年度，本人张凡作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独 立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和 义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营管 理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立 董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅 资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会 的重要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每 1 | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 ...

南凌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 南凌科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 南凌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈树林、主管会计工作负责人陈金标及会计机构负责人(会计 主管人员)马锦培声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，公司业绩受到多方面因素的综合影响，整体利润水平出现 了一定程度的下降。主要原因分析及应对措施如下： 1）市场环境变化和行业竞争对手的价格策略影响客户的签约毛利率。公 司 2024 年整体毛利率为 29.81%，2023 年整体毛利率为 32.10%，同比下降 2.29 个百分点。为进一步提升公司的运营效率与竞争力，公司已全面启动成 本优化工作。由于公司网络架构复杂，涉及多家运营商数千条基础线路资源。 并且，网络成本优化是一项系统性工程，需要综合考量线路续约、流量重新 分配、设 ...

南凌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-005 南凌科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 131,327,305.25 | 171,396,317.04 | -23.38% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,328,489.73 | 1,211,680.30 | 174.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -469,425.75 | -2,597,427.12 | 81.93% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,877,566.56 | -10,671,507.78 | 220.67% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 | 200.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.01 ...

南凌科技董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 二、20 ...

南凌科技股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南凌科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，切实认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各 项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司业务回顾概述 （一）2024年公司整体经营情况概述 南凌科技依托覆盖全球的骨干网资源，围绕凌网服务、凌云服务、数字化工 程三大核心业务构建起数字化解决方案矩阵，为数字化企业提供智能、安全、可 靠的云智网安融合产品与服务。公司解决方案广泛应用于金融、保险、零售、餐 饮、医药、制造等诸多领域，获得众多世界500强、国内知名大中型企业的认可。 2024年，公司围绕既定的经营方针及战略目标，积极应对国内外经济和行业 环境的新形势和新挑战，聚焦主业，以"稳增长、可持续、高质量"为目标，坚持 创新驱动发展，加力挺进新质时代。报告期内，公司实现营业收入60,136.10万元， 与上年同期基本持平，业务发展维持稳定；实现归属于上市公司股东的净利润 1,830.30万元，实现归属于上市公司股东的扣除非 ...

招商证券股份有限公司 关于南凌科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南凌科技 股份有限公司（以下简称"南凌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法律法规的规定，对南凌科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行方 式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集 资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 527,928, ...

关于南凌科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10288号 一、董事会的责任 南凌科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 1-4 | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于南凌科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10288号 南凌科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南凌科技股份有限公司（以下简称"南 凌科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 南凌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （20 ...