安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 2023年度，公司共召开了8次董事会和2次股东大会，本人均按时出席了所有董事 会、列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。本人对董事会会议的全部议案 和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 利益。2023年度，本人认为公司各董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 本 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-038 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 对象均以现金方式认购。 3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二 十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价=定价基准日前 20 个 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽华 骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》等相关规定，对华骐环保 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核 查，具体核查情况和核查意见如下： 公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司合 并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。 一、内部控制评价工作范围、依据及缺陷认定标准 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、主要业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 法人治理结构、组织架构、发展战略、社会责任、企业文化；销售业务、采 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-029 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2024 年 4月12 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 3 人 以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反 映了 2023 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 余额 | (不含利息) | 有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华骐环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽华骐环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事操家顺、黄治权、夏永芹及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 操家顺、黄治权、夏永芹不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事操家顺、黄治权、夏永芹符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽华骐环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事操家顺、黄 治权、夏永芹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的 监事，不在公司领取薪酬。 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次 会议审议，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。 三、薪酬标准： （一）董事薪酬 1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相 应的报酬。未担任具体管理职位的非独立董事薪酬按照《安徽华骐环保科技股 份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，根据其职责确定其薪 酬。 2、公司聘请的独立董事津贴为6.32万元/年（税前）。 （二）监事薪酬 安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 （三）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定 领取薪酬。 四、其他说明 （一）公司非独立董事、监事 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-030 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件等方式向全体监事发出召开第五届监 事会第二次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，其中以通讯方式表决 1 人。本次会议由公司监事 会主席朱蓉女士主持。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华 骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐向新，中国国籍，无境外永久居留权，西安冶金建筑工程学院给水排水专 业，大学本科学历，具有深圳证券交易所认可的担任上市公司及拟上市公司独立董事 的资格。历任冶金工业部马鞍山钢铁设计研究院给排水室副主任、中冶集团马鞍山钢 铁设计研究院环保所主任工程师、中冶集团马鞍山钢铁设计研究院环境工程公司副总 工程师；2018年3月至2024年3月任公司独立董事。2023年度，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...