安徽华骐环保科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用范围包括公司及下属分公司、子公司，全资子公司或控 股子公司可根据本制度结合自身实际情况制定实施细则并报公司备案，其他参股 公司可参照本制度执行。 第五条 公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配 备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。 第二章 财务管理体系 第四条 公司经理对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真 实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由经理负责组织实施，公 司财务负责人对董事会和经理负责。 公司设立财务总监岗位，为公司财务负责人；公司设立财务部经理岗位， 为公司会计机构负责人。为规范公司财务负责人的行为，提高公司财务工作质量， 加强公司财务监督，健全公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，公 司制定了《财务负责人管理制度》。 公司财务总监由经理提名，由董事会薪酬与考核委员会审核，董事会聘任； 公司财务部经理由财务总监提名，由经理办公会议审核，经理聘任。 第 1 页 第一条 为适应安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，建立符合公司管理要求的财务管理 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关规定及《安徽华骐环保科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 本细则对公司经理、副经理和其他高级管理人员的职责权限与工作 分工、主要管理职能作出规定。 第三条 公司经理、副经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使 职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设经理1名，副经理若干名，财务负责人1名。公司可 以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。 第五条 经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； (二) 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； (四) 诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； (五) 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕 交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《安徽华骐环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。证券部具体负责公司内幕信息 的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜和备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前 的报告、传递、编制、审核、披露等各 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行政法规、部门规章以及《安徽华骐环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 董事和高级管理人员持股变动管理 第四条 存在下列情形之一的 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是 社会公众投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关规 定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司各 部门、各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管 理办法》、《创业板上市规则》和《规范运作》等法律、法规的相关规定，履行信 息披露义务。 第四条 公司信息披露应当体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，公司 应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的 意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏永芹，中国国籍，无境外永久居留权，华东冶金学院（现安徽工业大学） 会计学专业，大学本科学历，中国注册会计师。具有深圳证券交易所认可的担任上市 公司及拟上市公司独立董事的资格。1993年7月起历任马鞍山市财政局科员、马鞍山 会计师事务所科员、安徽兴永会计师事务所部门经理、所长，现任马鞍山成功会计师 事务所执行事务合伙人；2024年3月至今任公司独立董事。2024年度，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权内容 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-017 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 2 0%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 安徽华骐环保科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0999 号 我们审计了安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称华骐环保）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华骐环保 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华骐环保，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律、法规要求，为进一步规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽华骐环保科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《深圳证券交易所上市公司 内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，指定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表 ...