国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,650,000.00 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 13.87 元，募集资金总额为人民币 28,641.55 万元，扣除 相关发行费用后实际募集资金净额为 23,735.30 万元。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 1 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了编号为"容诚验字[2021]230Z0009 号"的《验资报告》。公司 对募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：万元 1 | 项 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 23,735.30 | | 减：累计直接投入募集项目总额 | | 18,983.28 | | 暂时闲置募集资金购买理财产品余额 | ...

一、监事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。为了保 证监事会工作的连续性，在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届非 职工代表监事，与 2024 年 3 月 7 日召开的第五届第二次职工代表大会选举的职 工代表监事，共同组成的公司第五届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通 知。 会议应参加表决的监事 5 人，实际出席参加表决的监事 5 人。经全体监事 推选，会议由监事朱蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽华骐环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-027 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-028 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。公司高级管理人员及证券事务代表简历详见同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第一次会议决议公告》 （公告编号：2024-026） 现将具体情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 公司高级管理人员组成情况如下： 1、总经理：郑杰先生； 2、副总经理：胡一强先生、汪鹏先生、连宏伟先生、程晓玲女士、李丙煌 先生； 3、财务总监：徐星列先生； 4、董事会秘书：金燕女士。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为 止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-026 安徽华骐环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华骐环保"）第 五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议结合通讯方式表决的方式 在公司八楼会议室召开。为了保证董事会工作的连续性，在公司 2024 年第一次临 时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知。 会议应参加表决的董事 9 人，实际出席参加表决的董事 9 人，其中以通讯方 式表决 1 人。经全体出席董事推选，会议由董事王健先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《安徽华骐环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （ ...

北京市天元律师事务所 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致：安徽华骐环保科技股份有限公司 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 3 月 25 日在安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 271 号 1 栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《安徽华骐环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽华骐环保科 技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》《安徽华骐环保科技股份有 限公司第四届监事会第十七次会议决 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-024 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 1、非独立董事：王健先生、郑俊先生、郑杰先生、何义先生、连宏伟先 生、金燕女士； 2、独立董事：操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证 券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止 任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理 1 人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。 二、第四届董事会董事离任情况 公司第四届董事会董事孙晓斌先生、王爱斌先生、独立董事徐向新女士、 张力先生 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司章程 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第九章 | 通知和公告 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 47 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,213.2956 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 经安 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-025 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 一、公司第五届监事会成员及任职资格情况 1、非职工代表监事：朱蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士 2、职工代表监事：陈玲女士、张琦女士 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司第五届监事会中职工代表监事的比例 未低于三分之一。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日在公司八楼会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举朱 蓉女士、吴婵娟女士、赵月女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事陈玲女士、张琦女士共同组成公司第五 届 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-023 安徽华骐环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会非独立董事选举采用差额选举，得票数超过出席会议所有 股东有表决权股份总数半数且票数排名前六名的候选人当选公司非独立董事；独 立董事及非职工代表监事采用等额选举，得票数超过出席会议所有股东有表决权 股份总数半数的候选人当选公司独立董事或非职工代表监事。具体内容详见本公 告议案表决情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年3月25日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2024年3月25日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年3月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3 月25日9:15-15:00期间的任意时 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-022 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称 " 公 司 " 或 " 华 骐 环 保"）于2024年3月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年3月25日（星期一）召开2 024年第一次临时股东大会（以下简称 " 本次股东大会 " ），具体内容详见于2024 年 3 月 9 日 在 巨潮资讯网发布的相关公告。 2024年3月13日，公司董事会收到股东拉萨市星晴网络科技有限公司（以下 简称 " 星晴网络 " ）和股东西藏星瑞企业管理服务有限公司（以下简称 " 西藏星瑞 " ）提交的《关于增加<选举杜昕先生为公司第五届董事会非独立董 事>临时提案的函》，该临时提案内容为 提 名 杜昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 星晴网络持有西藏星瑞91.6667%股份，系西藏星瑞的 ...