证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-018 二、拟修订《公司章程》部分条款内容 安徽华骐环保科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 20 24 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据公司发展规划，结合公司生产经营的需要和实际情况，拟变更公司经 营范围如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 生物滤料，曝气器，长柄滤头，高精度滤板，筛网、 | 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； | | 筛板等环保产品及设备的研发、生产、销售和安装 | 工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利 | | 调试服务；智能水处理装备的研发、生产、销售和 | 用；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理； | | ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-011 声明人操家顺作为安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华骐环保科技股份 有限公司董事会提名为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-013 声明人夏永芹作为安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华骐环保科技股份 有限公司董事会提名为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 关联交易制度 第一章总则 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 第一条 安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《安徽华骐环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本 制度。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-012 声明人黄治权作为安徽华骐环保科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华骐环保科技股份 有限公司董事会提名为安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 安徽华骐环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得 担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第八条 董事提出辞职在 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)及深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，对募集资金数额较大，结合投资项目信贷计划安 排，经董事会批准，可在一家以上银行开设专用帐户，但应确保同一投资项目的 资金须在同一专用帐户存储。公司 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范安徽华骐环保科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》以及《公司章程》的有关规定， 并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》》（以下简称《创业 板规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称公司资产是指本公司 ...

安徽华骐环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为安徽华骐环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员会成员，现就公司 第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 2、独立董事候选人操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会 和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名操家顺先生、黄治权先生、夏永芹女士为公司 第 ...

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2024-019 安徽华骐环保科技股份有限公司 | | 则》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 独立董事制度》 | | | | 7 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 关联交易制度》 | | | | 8 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 对外担保管理制度》 | | | | 9 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | | 募集资金管理制度》 | | | | 10 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 信息披露事务管理制度》 | | | | 11 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 内部审计制度》 | | | | 12 | 《安徽华骐环保科技股份有限公司 | 修订 | 无需提交股东大会审议 | | | 投资者关系 ...