一、年度公司财务报表的审计情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计 报告，报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了曼卡龙公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 2023 年度财务决算报告 单位：元 | 项目 | 报告期（2023 年 | 上年同期 | 同期增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | 度） | | | | 营业收入（元） | 1,923,394,916.45 | 1,610,373,136.96 | 19.44% | | 营业利润（元） | 102,679,598.32 | 66,338,203.38 | 54.78% | | 利润总额（元） | 97,115,379.98 | 66,009,659.57 | 47.12% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,088,659.82 | 54,284,876.37 | 47.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 71,227,347. ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 组织形式 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开 11 次董事会，本人亲自出席（含通 讯表决）11 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本 着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审 核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出 异议、反对和弃权的情况。 2、参加股东大会情况 （唐国华） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等相关规定及要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监 督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，作 为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履 行职责情况作如下总结： 一、独立董事的基本情况及独 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

吕岩女士原定任期届满日为 2024 年 12 月 19 日，截止本公告披露日，吕岩 女士未持有公司股份。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-043 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事吕岩女士的书面辞职报告，吕岩女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。吕岩女士在任职期间勤勉 尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积极作用。公司及董事会 对吕岩女士任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为了保证公司董事会规范运作， 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄健峤先生（简历附后）为公司 第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。以上提名已取得被提 名人本人同意。黄健峤先生已取得深交所独立董事培训证明，其任职资格和独立 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 特此公告。 曼卡龙 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。本人将独立性的自查情况提交董事会；董事会对本人的独 立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的 情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开 11 次董事会，本人亲自出席（含通 讯表决）11 次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本 着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审 核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无 ...

一、募集资金基本情况 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-040 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募投项目调整实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部 分募投项目调整实施地点的议案》，同意公司调整首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）中的"营销网络扩建项目"的实施地点，本次 部分募投项目实施地点的调整不属于募集资金用途的变更，不构成关联交易，无 需提交公司股东大会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）发表了核查意见。现将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 4.56 元，募集资金总额为人民币 23 ...

2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、 审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，维护公司利益，提升公 司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司2023年度董事会的 工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 曼卡龙珠宝作为中国珠宝行业的区域性强势品牌之一，战略目标为从区域性 品牌建设成为全国性品牌，成为"中国数字化珠宝品牌的领跑者"。公司坚定 "每一天的珠宝"的品牌定位，创造生活化的珠宝，专注年轻、时尚的轻奢珠宝 市场，以"快速推出新品、快速迭代"的"快时尚"方式满足年轻消费者对于时 尚珠宝的需求。报告期，公司紧紧围绕整体战略部署，用数据驱动经营和管理， 通过提升公司产品力以及精准营销推广，线上线下融合发展，其中线上业务得以 大幅提升。报告期，公司实现营业收入 19.23 亿元，较上年同期增长 19.44%；实 现归属上市公司股东的净利润 8,008.87 万元，同比增长 47.53%，扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润 7,122.73 万元，同 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下： | 序 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 五届十次 | 2023/1/12 | 1.《关于公司<2022年向特定对象发行股票方案论证分析 2.《关于公司<2022年向特定对象发行股票预案（一次修 | | | | | 报告（一次修订稿）>的议案》 | | | | | 订稿）>的议案》 | | | | | 3.《关于公司<2022年向特定对象发行股票募集资金使用 | | | | | 可行性分析报告（一次修订稿）>的议案》 | | | 五届十一次 | 2023/4/3 | 1.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3.《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》 | ...

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 及向特定对象发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行 开立了募集资金专用账户。近日办理完成了部分对应募集资金专用账户的注销手 续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号）同意，公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A 股）股票 51,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 4.56 元，募集资金总额为人民币 232,560,000.00 元，扣除发行费用总额 64,543,684.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 168,016,315.61 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日对首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕57 号）。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-029 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及 ...