| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 二、议案审议表决情况 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号 楼 33 层，共同药业会议室。 3、会议召开方式：现场和网 ...

LUN 串 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北共同药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 归金山 · 阿拉木图 Bejijing • Shanghai • Shenzhau • Ostangabou • Wuhan • Chongaing • Qingdao • Hangzhou • Nanjung • Halkou • Tolsyo • Hong • Long • Long • Long • Long • Long • London • New Y an District Wuhan Hubei 430022P R. China 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe 电话/Tel:+86 27 8555 7988 传真/Fax :+86 27 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"共同转债"（债券代码：123171）的转股期限为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日；最新的转股价格为人民币 27.12 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 0 张"共同转债"（票面金额共计 0 元人民币）完成 转股，合计转成 0 股"共同药业"（股票代码：300966）股票。 （三）可转换公司债券转股期限 "共同转债"转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日止。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 3,799,371 张，剩余票面总额为 379, ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满， 现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北 共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行监事 会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开了第二监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名蒋建军先生、曹焕女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人（上述监 事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述 2 名非职工代表监事换届选举事项 尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

提名人湖北共同药业股份有限公司董事会现就提名祁飞为湖北共同药业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为湖北共同股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定 ...

提名人湖北共同药业股份有限公司董事会现就提名龙子午为湖北共同药业 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北共同股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

声明人 龙子午 ，作为湖北共同药业股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北共同药业股份有限公司董事会提名为湖北共 同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | | 湖北共同药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北共同药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《湖北 共同药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定进行董事 会换届选举。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董 事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中兼任公司高级 管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公 司董事总数的三分之一。独立董事候选人祁飞先生、龙子午先生、何德良先生已取 得 ...

| 证券代码：300966 | 证券简称：共同药业 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：123171 | 转债简称：共同转债 | 湖北共同药业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：2024 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份 ...

声明人 何德良 ，作为湖北共同药业股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北共同药业股份有限公司董事会提名为湖北共 同药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北共同药业股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...