注册地址：厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 成立时间：2012 年 10 月 18 日 法定代表人：郭聪明 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定和要 求，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦门国贸控 股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅集团财务公司 2023 年包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的年度财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 公司名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 中红普林医疗用品股份有限公司 关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续 评估报告 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：300,000 万元 经营范围：企业集团财务公司服务。 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中红普林医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合中红普林医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-016 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次（定期）会议于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯相结合方式召开，2024 年 4 月 14 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决 的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席周朝华先生主持。会议 的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责，贯彻 落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体监事勤勉尽责，落实监督职责， 认真审议了各项监事会议案，切实维护了公司及全体股东全体利益。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司 ...

海通证券股份有限公司关于 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为中红 普林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号 -- 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ――创业板上市公司规范运作》等有关规定,对公司 2023 年度证券与衍生品投 资情况进行了核查,并发表如下意见: 会议、2022年 12月 30 日召开 2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，为减少汇兑损失，降低财务风险, 同意公司及控股子公司 2023 年度根据海外业务的发展情况，在任意时点余额不 超过美元 5 亿元的额度内开展外汇衍生品交易业务,该额度可循环滚动使用。公 司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见,保荐机构对公司及控股子 公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易事项无异 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，为完善中 红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建立健全科 学、持续、稳定的分红决策和回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性， 积极回报股东、充分保障股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据经营情况以及未来发展需要，现制定公司未来三年的股东分红回报 规划如下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素及原则 公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定、 科学的利润分配政策。公司未来三年的分红回报规划应当结合公司所处行业特点、 发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素制定，并优先选择有利于 投资者分享公司成长和发展结果、取得合理投资回报的现金分红政策。 公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配 方案尤其是现金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事 和中小股东的意见。在 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-026 中红普林医疗用品股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司组织机构调 整的议案》。为优化管理流程，提高公司运营管理效率，提升资金运营管理水平， 结合公司未来发展战略，对公司现有组织机构进行部分调整和优化。 具体调整如下： 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 一、备查文件 1. 第三届董事会第二十九次会议决议。 1 / 2 特此公告。 财务本部原下设"财务管理部、资金管理部、资产管理部、预算管理部"调 整为"财务管理部、资产管理部、预算管理部"。增设资金管理本部，负责银行 融资管理、资金收付管理、银行票据开立及承兑、资产抵押及担保、资金理财、 财产保险等工作。 公司调整后的职能部门为：董事会办公室（证券管理本部）、总经理办公室、 人力资源本部、财务本部、资 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累计发 生金额(不含利息) 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额(不含利息) 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 上市公司的子公司及其 附属企业 江西中红普林医疗 制品有限公司 全资子公司 其他应收款 9,908.08 30,296.12 10,39 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-025 中红普林医疗用品股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十九次（定期）会议和第三届监事会第二十二（定期）次 会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，公司 2023 年度累计计提各类减 值准备总额为 26,197.78 万元，2024 年第一季度计提各类减值准备总额为 3,084.88 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的 规定，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提减值准备情况 （一）2023 年度计提减值准备概况 （注：本公告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据公告中所列示 的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非 数据错误。） 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （李坤成） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬考核与提名委员会委员，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及 相关材料，积极参与各议题讨论，对董事会的相关事项发表独立意见和事前认可 意见，召开独立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查意见，充分发挥独立 董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 2. 发表独立意见以及事前认 ...

海通证券股份有限公司 （以下无正文） 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》，于 2024 年 4 月 10 日对中红医疗到场的董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专 门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 年 4 | 2024 | 月 | 10 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 中红医疗会议室 | | | | | | 培训主题 | 培训人员线下授课，并向培训对象发送学习资料 | | | | | | 培训讲师 | | 雷浩 | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 ...