RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 中红普林医疗用品股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0172 号 容诚会计师闯 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.jpg.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acof.gov.co） 我打查 目 录 | 序号 | 内 容 | 质码 | | --- | --- | --- | | | 关于中红普林医疗用品股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度与厦门 | | | | 国贸控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务 汇总表 | | 关于中红普林医疗用品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]361Z0172 号 中红普林医疗用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中红普林医疗用品股份 有限公司(以下简称中红医 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-028 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十九次（定期）会议于2024年4月24日召开，会议审 议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司在任独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生出具的《 2023 年度独立董 事独立性自查报告》，根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，董事会根据自查报告认真核查，对其独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1.《独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生是否属于《"在上市公司 或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 经确认，独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生未在上述企业任职， 亦不属于上述企业任职人员的配偶、父母、子女。 5.《独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生是否属于《"与上市公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者 在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"。 经核查，独立董事毛付根先生、李坤成先生、张旭东先生不属于上述公司任 职人员或任职人员的配偶、父母、子女 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 章程 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章公司党组织 8 | | 第五章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 19 | | 第五节股东大会的召开 21 | | 第六节股东大会的表决和决议 24 | | 第六章董事会 29 | | 第一节董事 29 | | 第二节独立董事 32 | | 第三节董事会 35 | | 第四节董事会专门委员会 41 | | 第七章高级管理人员 43 | | 第八章监事会 45 | | 第一节监事 45 | | 第二节监事会 46 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节财务会计制度 48 | | 第二节内部审计 53 | | 第三节会计师事务所的聘任 53 | | 第十章通知和公告 54 | | 第一节通知 54 | | 第二节公告 55 | | 第十 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中红普林医疗用品股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试 涉及的桂林恒保健康防护有限公司相关资产组 告 资 浮 估 报 H （ ２０２４） 报 字 第 010087号 同 致 信 德 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二０二四年四月八日 | 育 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况………… 9 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、 价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 包含商誉的 | | | | | 采用收益法评估，截止评估基准 | | 桂林恒保健 | 同致信德（北 | | 同致信德评报 | | 日，中红医疗拟进行商誉减值测试 | | 康防护有限 | 京）资产评估 | 于泓淼、刘佳 | 字（2024）第 | 可收回金额 | 涉及的包含商誉的恒保健康相关资 | | 公司相关资 | 有限公司 | | 010087 号 | | 产组账面值为 86,080 万元，评估 | | 产组 | | | | | 值为 75,810 万元。 | | 包含商誉的 | | | | | 采用预计未来现金流量的现值评 | | 深圳迈德瑞 | 同致信德（北 | | 同致信德评 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事述职报告 （张旭东） 各位股东及股东代表： 本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，董事会薪酬考核与提名委员会主任委员，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工 作中了解检查公司经营情况，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积 极参与各议题讨论，对董事会的相关事项发表独立意见和事前认可意见，召开独 立董事专门会议审议关联交易事项并发表核查意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张旭东，男，1967 年出生，中 ...

海通证券股份有限公司 关于中红普林医疗用品股份有限公司 关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续 评估报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红 普林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号 -- 交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对《中红普林医疗用品股份有限公 司关于对厦门国贸控股集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告》进行了 核查,具体情况如下: 一、集团财务公司基本情况 公司名称:厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码: L0162H235020001 注册地址:厦门市湖里区仙岳路 4686 号 19 层东侧 成立时间: 2012 年 10 月 18 日 根据《公司法》、《公司章程》规定及实际运营需要,集团财务公司组建了 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-021 中红普林医疗用品股份有限公司 □是 否 1 中红普林医疗用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-029 中红普林医疗用品股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 发布了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年第一季度报告 全 文 》， 并 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：董事长桑树军、总经理杨浩、独立董事 李坤成、 ...