中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议文件 中红普林医疗用品股份有限公司 综上所述，我们一致同意《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议 案》，并提交公司第三届董事会第二十五次会议审议，董事会在审议上述事项时， 关联董事应回避表决。 二、关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的审核意见 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，中红普林医疗用品股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2023 年第一次独立董事专门会议，独 立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审核， 会议由过半数独立董事共同推举的独立董事毛付根先生主持，并发表审核意见如 下： 一、关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的审核意见 经审查，独立董事 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司行为，明确董事会秘书职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 除董事会秘书外的其他董事、监事、高级管理人员和其他人员，非经董事会 的书面授权并遵守深圳证券交易所的有关规定，不得对外发布任何公司未公开重 大信息。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （六） 本公司现任监事； 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 董事会 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，2023 年 10 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体 监事发出会议通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议 由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章 程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-094 中红普林医疗用品股份有限公司 1 / 2 行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次计提减值准备事项。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 公司监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告全文》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司内幕信息管理管理制度，做好内幕信息保密工作，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定 以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《中华人民共和国证券法》规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第三条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过 该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则 上应不偏离市场独 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 募集资金指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-092 中红普林医疗用品股份有限公司 关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公 司 70%股权的进展公告 8． 经营范围：一般经营项目是：一类、二类、三类医疗器械的研发；从事 信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内贸易（不含专营、专卖、专控商 品）；经营进出口业务（不含限制项目）。许可经营项目是：一类医疗器械的生产、 销售；二类、三类医疗器械的生产、销售。 特此公告。 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十三日 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资 金收购深圳迈德瑞纳生物 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 中红普林医疗用品股份有限公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023—003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 05月 17 日 15:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 地点 （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长 桑树军 2、总经理 陈俊 3、副总经理兼财务总监 孟庆凯 上市公司接待人 4、副总经理兼战略投资本部总经理 杨浩 员姓名 5、董事会秘书 张琳波 6、海通证券股份有限公司保荐代表人 张子慧 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以 公告。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-091 中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》，独立董事发表了同 意的独立意见。上述议案已经 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第六次临时股东 大会逐项审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司 价值及股东权益所必需。回购股数上限为 877,888 股，占公司总股本的 0.225%， 回购股数下限为 439,000 股 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-090 中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号--回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司截至上月末的回购股份的进展情 况公告如下： 2023 年 9 月 27 日公司召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了该回 购事项，2023 年 9 月 28 日因公司股票价格连续处于调整后的 2022 年度末经审 计每股净资产 15.15 元之上，未满足回购方案和回购报告书中的回购实施条件。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公 司股份数量为 0 股，占公司总股本的 0.00%，合计支付的总金额为 0 元。上述回 购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 二、其他说明： 公司后续将根据市场情况及回购方案和回购报 ...