中红普林医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指，公司为他人债务提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第四条 公司对公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司不 得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生 的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 第二章 对外担保一般性规定 第六条 公司对外担保 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-097 中红普林医疗用品股份有限公司 3. 交易方式：公司及子公司开展商品期货套期保值业务为生产经营所需原 材料相关的期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 4. 交易期限：自股东大会审议通过之日起至 2023 年度末止。 5. 资金来源：公司及子公司以自有资金开展套期保值业务。 6. 本次交易构成关联交易 关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 投资目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营 计划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提 升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公 司经营管理水平。公司及子公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称"国贸 期货"）开立账户开展商品期货套期保值业务，并签订相关服务协议，国贸期货 将收取相应服务费，预计 2023 年度内产生服务费 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 中红普林医疗用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）章程的规定，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和公司章程的规定； 第二章 股东大 ...

关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-099 中红普林医疗用品股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，中红普林医疗用品股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部 门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，对公司《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及部分治理制度相关条款作 出修订。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》等相关议案，上述前三项议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 信息披露应当坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则。信息披 露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的 ...

海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 开展商品期货套期保值业务暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司开展商品期货套期保值 业务暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1. 投资目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，中 红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提升 整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公司 经营管理水平。公司及子公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称"国贸期 货"）开立账户开展商品期货套期保值业务，并签订相关服务协议 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-100 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议拟定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第七次临时股东 大会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第七次临时股东大会； 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十五次会议于2023年10月24日召开，会议审议通过了 《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易 ...

第三条 投资者关系管理的基本原则是： 中红普林医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...

第二章 人员组成 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且为不在公司担任高级管理人员的 董事。其中独立董事两名，至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事会成员联合提名，并经 董事会选举产生。 中红普林医疗用品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及公司章程 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关规定设立的专门工作机构，负责 公司与审计相关工作。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委 员会成员应当具备履行审计委 ...