证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-096 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》，2023 年前三季度累计计提各类 资产减值准备总额为 12,089.08 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下： 一、2023 年前三季度计提减值准备情况 （一）2023 年前三季度计提减值准备概况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司主要 会计政策、会计估计等相关制度要求，为了更加真实、准确反映公司及控股子公 司截至 2023 年 9 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司及控股子公 司对应收款 ...

一、会议召开情况 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-093 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，2023 年 10 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体 董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议 由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、 召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》经审计委员会全体成员同意后，提交董事会 审议。董事会认为该报告切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普林 医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股股东无偿为公司提 供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要， 便捷公司短期资金需求，提高融资效率，中红普林医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与控股股东中红普林集团有限公司（以下简称"中红普林集团"） 签署相关财务资助协议。根据协议内容，中红普林集团将为公司以无偿借款形式 向公司提供额度不超过 2.5 亿元财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、 ...

为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，中红普林医疗用品 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货 套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增 强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公司经营管理水平。公司及子 公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称"国贸期货"）开立账户开展商品期货 套期保值业务，并签订相关服务协议，国贸期货将收取相应服务费，预计 2023 年度 内产生服务费用不超过 50 万元。 二、公司开展商品期货套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及交易期限 2023 年内交易保证金上限不超过人民币或等额外币 500 万元，可循环使用；2023 年内相关商品期货品种交易总额不超过人民币或等额外币 5000 万元。交易期限自股 东大会审议通过之日起至 2023 年度末止。 中红普林医疗用品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 （二）交易方式 公司及子公司开展商品期货套期保值业务为生产经营所需原材料相关的期货品 种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （三） ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，明确独立董事在年报编制工作中职责，提高年报信息披露的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，会同公司审计委员会，按照有 关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行职责，勤勉尽责的开展工 作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资 活动等重大事项的进展情况、本年度的财务状况和经营成果情况等，安排独立董事 对有关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事规则和决策程序，确保董事会高效运作和 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业 务规则的最新修订和公司章程规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会对股 东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，在法律法规规定和股东大会授 权范围内行使职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散及 变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 章程 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 5 | | 第一节股份发行 5 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章公司党组织 8 | | 第五章股东和股东大会 9 | | 第一节股东 9 | | 第二节股东大会的一般规定 12 | | 第三节股东大会的召集 18 | | 第四节股东大会的提案与通知 19 | | 第五节股东大会的召开 21 | | 第六节股东大会的表决和决议 24 | | 第六章董事会 29 | | 第一节董事 29 | | 第二节独立董事 32 | | 第三节董事会 35 | | 第四节董事会专门委员会 41 | | 第七章高级管理人员 43 | | 第八章监事会 45 | | 第一节监事 45 | | 第二节监事会 46 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节财务会计制度 48 | | 第二节内部审计 52 | | 第三节会计师事务所的聘任 53 | | 第十章通知和公告 53 | | 第一节通知 53 | | 第二节公告 54 | | 第十 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-098 中红普林医疗用品股份有限公司 关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要， 便捷公司短期资金需求，提高融资效率，中红普林医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与控股股东中红普林集团有限公司（以下简称"中红普林集团"） 签署相关财务资助协议。根据协议内容，中红普林集团将为公司以无偿借款形式 向公司提供额度不超过 2.5 亿元财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 中红普林集团直接持有公司 45%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（一）项规定，中红普林集团为直接控 制公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。 关联董事桑树军先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅先生、池毓云先生、杨 永岭先生回避本项议案表决。公司独立董事对此次关联 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十五次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度计提减值准备的独立意见 经审议，我们认为： 公司对相关资产的计提减值是基于会计谨慎性原则而做出，计提后能更公允 地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害 全体股东特别是中小股东的利益。本次计提减值的决策程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 二、关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的独立意见 经审议，我们认为： 公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》 ...

本次商品期货套期保值业务构成关联交易，关联交易是在公平、互利的基础 上进行的，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利 益的行为。公司及子公司开展商品期货套期保值业务能够规避原材料价格波动带 来的风险，有利于提高经营质量、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于 公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十五次会议的有关事项发表事前认可意见如下： 一、关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的事前认可意见 经审议，我们认为： 综上所述，我们该套期保值业务暨关联交易事项，并同意 ...