证券代码：300981 证券简称：中红医疗 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表 编号：2023—006 √ 特定对象调研 □分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 华创证券 道远资本 建信理财 国寿安保 远策投资 参与单位名称及 英大保险 融泰云臻 卧龙基金 中融基金 兴合基金 人员姓名 天弘基金 国联基金 时间 2023年11 月21日 地点 北京市经济技术开发区科创六街87号四楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书 张琳波 员姓名 投资者提问及公司回复主要情况： 1．公司的丁腈手套产品产能利用情况和相关价格趋势有何 新变化？ ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-107 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 1. 会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长桑树军先生 6. 本次股东大会的召 ...

北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230298-06 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 致：中红普林医疗用品股份有限公司 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开。北 京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派孙喆敏律师、赵亮亮 律师（以下简称"德恒律师"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中 红普林医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西科伦 医疗器械制造有限公司（以下简称"科伦医械"）于近期参加了湖南省市际联盟 低值医用耗材集中带量采购、福建省第四批医用耗材集中带量采购项目及河南省 豫东片区联盟第二批医用耗材集中带量采购项目投标工作。根据株洲联盟医药集 中限价采购平台、福建省医疗保障局、开封市医疗保障局官网拟中选结果相关公 告显示，科伦医械部分产品位列其中，现将相关情况公告如下： | 拟中选 | 注册分 | 目录型号 | 适用范围 | 拟中选价 | 拟供应 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 类 | | 适用于在波长为(290-450)nm | 格及数量 | 地区 | | 一次性使用避 光输液器 | Ⅲ类 | 普通型（不含 DEHP） | 范围内,对注射用顺铂、 注射 液、紫杉醇注射液、盐酸左氧 | | | | | | | 用硝普钠、盐酸氯丙嗓注射 | | | | | | | 液、硝酸甘油注射液、单硝酸 | | | | | ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-106 中红普林医疗用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十 一次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议 案》，同意公司为控股子公司 2023 年度向金融机构申请的授信额度提供担保， 其中，为资产负债率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 5 亿元， 为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度为不超过 10 亿元，担保额度 总计不超过 15 亿元。具体内容详见《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综 合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2022-073）。 二、担保进展情况 近日，因控股子公司 ...

名称：中红普林医疗用品股份有限公司 统一社会信用代码：911302005661986189 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-104 中红普林医疗用品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第 二十次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及 修 订 公 司 章 程 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公 告》（公告编号：2023-052）。 二、工商变更登记情况 公司于近期完成了《公司章程》备案等工商变更登记事宜，取得了唐山市行 政审批局换发的《营业执照》，营业执照登记的主要信息如下： 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 住所：河北省唐山市滦南经济开发区城西园区 法定代表人：桑树军 注册资本：叁亿玖仟万柒仟捌佰元整 成立日期：2010 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-103 中红普林医疗用品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》，独立董事发表了同 意的独立意见。上述议案已经 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第六次临时股东 大会逐项审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），用于维护公司 价值及股东权益所必需。回购股数上限为 877,888 股，占公司总股本的 0.225%， 回购股数下限为 439,000 股，占公司总股本的 0.113%。按回购价格上限 15.15 元 /股测算，预计回购金额上限为人民币 13,300,003 元，回购金额下限为人民币 6,650,850 元。具体回购股份的数量 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-102 中红普林医疗用品股份有限公司 一、基本信息 注册人名称 产品名称 注册证编号 注册分类 注册证有限期 适用范围 江西科伦医疗 器械制造有限 公司 一次性使用 雾化器 赣械注准 20182080202 Ⅱ类 2023 年 11 月 20 日至 2028 年 11 月 19 日 用于对液态药物进 行雾化，并通过患 者吸入，起到预期 的治疗效果。 关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械 延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江西科伦医疗 器械制造有限公司于近期取得江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医 疗器械注册证》，上述注册证为原有产品的延续注册，该注册证有效期限由原 2023 年 11 月 19 日到期变更延续至 2028 年 11 月 19 日到期，其他内容均保持不 变。该项注册证具体情况如下： 二、对公司的影响及风险提示 上述医疗器械注册证有效期的延长，延续了公司及子公司在一次性使用雾化 器 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥582,863,271.93, representing a 96.03% increase compared to ¥297,337,271.93 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,139,794.96, a significant increase of 141.00% from the previous year's net profit of ¥34,488,880.34[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0363, up 141.02% from a loss of ¥0.115 in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,581,745,922.68, an increase of 29.6% compared to CNY 1,220,690,810.65 in Q3 2022[30] - Net profit for Q3 2023 was CNY 9,648,117.08, a decrease of 75.1% from CNY 38,748,507.14 in Q3 2022[31] - The company reported a total comprehensive income of CNY 12,439,323.26 for Q3 2023, compared to CNY 42,892,019.85 in Q3 2022, a decline of 71.0%[31] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥7,246,901,212.77, reflecting a 6.31% increase from ¥6,816,635,272.66 at the end of the previous year[5] - The total liabilities rose to CNY 1,201,350,510.58, compared to CNY 684,053,845.41, marking an increase of 75.8%[29] - The company's total current assets amounted to CNY 4,222,859,023.56, a decrease of 5.1% from CNY 4,447,968,664.71 on January 1, 2023[27] - The company's total liabilities increased significantly, with trading financial liabilities rising by 5143.05% to CNY 13,600,470.00 due to changes in the fair value of foreign exchange derivatives[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥84,787,880.88, a decrease of 41.56% compared to ¥145,093,749.00 in the previous year[5] - The net cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥84,787,888.89, a decrease of 41.5% compared to ¥145,093,752.20 in Q3 2022[34] - The total cash inflow from operating activities was ¥1,728,193,003.39, an increase of 20.3% from ¥1,436,433,994.16 in Q3 2022[34] - Cash inflow from financing activities totaled ¥471,000,000.00, an increase from ¥100,000,000.00 in Q3 2022[34] Investments and Expenditures - The company has made significant investments in construction in progress, which increased by 41.52% to ¥88,866,278.46 due to mergers[12] - Research and development expenses surged by 223.94% to CNY 24,136,595.38, primarily due to mergers under common control[14] - The company's total sales expenses increased by 106.42% to CNY 81,550,542.21, primarily due to mergers under common control[14] Shareholder and Equity Information - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,921,361,862.49 from CNY 6,119,377,660.54, a decline of 3.2%[29] - The total number of restricted shares increased to 267,159,750, with 61,653,750 shares released from restrictions during the reporting period[20] - The company has initiated a share buyback program due to its stock price falling below CNY 15.15 per share for 20 consecutive trading days, although no shares have been repurchased as of the report date[23][26] Operational Changes and Management - The company has undergone adjustments in accounting policies affecting previous financial statements, which were approved by the board on April 24, 2023[6] - The company has appointed a new chairman of the supervisory board, Zhou Zhaohua, following the retirement of the previous chairman[22] - The company is focused on expanding its innovation incubation division to accelerate new market development and enhance its overall growth strategy[24] Government and Regulatory Aspects - The company received government subsidies amounting to ¥4,054,477.74 during the reporting period, contributing to its non-operating income[9] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[36] - The report was released on October 24, 2023, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[36]

中红普林医疗用品股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司薪酬考核与提名管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司章程等有关规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬考核与提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构,主要负责公司董事、高级管理人员的薪酬考核与提名工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬考核与提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬考核与提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬考核与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬考核与提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...