证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-025 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股 东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月9日15:00。 2、网络投票时间：2025年5月9日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

1、公司 2024 年限制性股票激励计划中授予的 2 名激励对象因工作原因离职， 不再具备激励对象资格。同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 38,000 股限制性股票。 2、根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 应对限制性股票的回购价格做出相应调整。调整后的限制性股票回购价格 =15.71 元/股-0.50 元/股=15.21 元/股。 上述程序合法、合规，不会影响本次股票激励计划的继续实施，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司监事会 关于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象所持已 获授但尚未解锁的限制性股票的核查意见 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届监事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-016 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主 席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生通讯 参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 公司监事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制 了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.7100 | 0.8600 | 98.84 | 1.4200 | | 每股净资产（元） | 14.6 | 14.44 | 1.11 | 15.21 | | 每股公积金(元) | 8.06 | 8.26 | -2.42 | 8.26 | | 每股未分配利润(元) | 5.43 | 5.32 | 2.07 | 5.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.82 | 1.75 | 61.14 | 1.83 | | 净利润(亿元) | 0.95 | 0.48 | 97.92 | 0.8 | | 净资产收益率(%) | 11.44 | 5.78 | 97.92 | 9.60 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 刘锦成 | ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董 事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、 刘施宏、周红兵通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-015 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-023 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 55,269 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-018 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司总股本扣除回 购股份后的股本 55,600,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元(含税)，合计派发现金红利人民币 33,360,480.00 元(含税)；以资本公积向全体股东 每 10 股转增 4 股，合计转增 22,240,320 股；不送红股。剩余未分配利润结转以后年 度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。此议 ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-013 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025.4.18】 公司负责人刘松艳、主管会计工作负责人唐颖彦及会计机构负责人(会计 主管人员)唐颖彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 55600800 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 1 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-011 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司董事、持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 | | 是☑ 否□ | | --- | --- | | | 公司于2025年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公 | | | 司董事、持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-009 | | 本次变动是否为履行已作 | ），信息披露义务人自公告披露之日起15个交易日后的3个月内计划通过 | | 出的承诺、意向、计划 | 集中竞价合计减持公司股份不超过556,008股(占扣除公司回购股份数后的 | | | 总股本比例的1.0000%），大宗交易方式合计减持公司股份不超过 | | | 1,112,016 股(占扣除公司回购股份数后的总股本比例的2.0000%）。本次减 | | | 持情况与已披露的减持计划一致，目前减持计划尚未实施完毕。 | 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月4日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、持股 ...

中信建投证券股份有限公司关于 对无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 二、培训地点及形式 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"） 作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"、"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2025 年 3 月 17 日对江南奕帆的董事、监事、 高级管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未 能参加的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的 具体情况如下： 线上远程会议培训。 三、培训内容 本次培训从新"国九条"及其配套政策、"并购六条"及其配套政策等方面 进行了解读介绍，并结合市场情况及案例进行讲解。 同时，结合上市公司典型违规事项、具体案例及其处罚情况，讲解了上市公 司、董事、监事、高级管理人员等在日常经营管理中应重点关注的合规事项，应 承担的合规责任和义务。 2024 年度持续督导培训报告 一、培训时间 2025 年 3 月 17 日 ...