厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-036 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 250.612.271.86 | 20. ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东 亚机械部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械 工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格 为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民 币 6,221.02 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 44,223.98 万 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-038 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实际情况，将"无油螺 杆空压机研发及产业化项目"的达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整为 2025 年 12 月。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已发 表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械工业股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元 /股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣 ...

关于厦门东亚机械工业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械使用部分暂时闲置募集资金及部 分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械 工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格 为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民 币 6,220.74 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 44,224. ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-039 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投 ...

经审查，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现 金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资 金及部分自有资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响公司正 常经营和募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益， 特别是中小股东利益的情况。公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进 行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股 东的利益。 因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现 金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-035 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-034 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 7000 万元（含本数）暂时闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司使用不超过人民币 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 捷豹JA 2023年半年度报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 T 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 公告编号 (2023-027) 2023年8日 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计 主管人员)岳秀丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 也不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较 大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第三 节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者 予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股， ...