厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意， ...

大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 好的感谢领导的耐心解答下面有请手机位号9740的参会者哎韩总你好能听见声音吗我可以没问题哦好的 我想问一下就是因为我之前看年报嘛就是说23年咱们的这个境外的业务收入其实同比增长就是大概近19%嘛然后看到这个20年中报里面就是海外增长的它的这个同比增速是11国内是25就是想问一下就是外销这方面哈就这个增速方面就是相对放缓的这个原因就是主要是什么然后呢就咱们这边 公司这边是怎么去看待后期的海外业务的开展实际上的话海外的话我们还是很积极的去拓展它可能上半年跟下半年的情况我们到时候还是要全能去看但是我们可以看到的话就是说现在还是有很多项目正在谈然后我们其实现在我们做出口外销的话它不是单纯的 就是像我们公司之前去做这个出口外销有时候我们是经由这个经销商然后呢他们这个销售渠道去做这个就是他们相当于在海外呢有一个分店吧然后呢以这个像我们有两到三个经销商他们在泰国还有在越南包括在印尼都有这个分店 他们去做销售的时候他们统计数据的硅口就会放到内销上面去所以其实综合来看的话整体它还是一个增 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2024-10-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - Strong Buy (首次覆盖) [1][7] Core Views - The company is a comprehensive compressed air system solution provider with a focus on energy efficiency, which has helped it increase its market share [1] - The company has strong R&D capabilities, enabling it to drive domestic substitution and market share growth [1] - The company has integrated production capabilities, extending its product line to high-end segments and having a comprehensive sales channel layout [1] - The air compressor industry is driven by industrial development and energy-saving trends, with significant room for domestic substitution [6] - The company is expected to achieve net profits of 207/254/309 million yuan in 2024-2026, with year-on-year growth rates of 27.2%/22.5%/21.7% [7] Company Overview - Founded in 1991, the company specializes in providing energy-efficient, stable, and high-performance air power solutions [1] - The company has been focusing on energy efficiency, ranking first in the Ministry of Industry and Information Technology's "Energy Efficiency Star" list for four consecutive years (2018-2021) [1] - Revenue grew from 592 million yuan in 2017 to 959 million yuan in 2023, with a 6-year CAGR of 8.36% [1] - The company's gross margin has remained above 30% since 2017 due to its in-house R&D and integrated production capabilities [1] Industry Analysis - The air compressor industry is driven by industrial manufacturing demand and energy-saving requirements [1] - The industry is seeing a trend of screw compressors replacing piston compressors, with increasing demand for oil-free products [1] - The global leader, Atlas, achieved revenue of 115.2 billion yuan in 2023, with compressors and vacuum pumps accounting for nearly 70% of its revenue [1] - The domestic air compressor market is expected to grow at a CAGR of 5%, reaching 69.09 billion yuan by 2024 [46] Product and Technology - The company's product line is expanding from screw compressors to vacuum pumps and centrifugal compressors, with oil-free screw compressors achieving small-scale sales in 2023 [1] - The company has mastered the design of over 60 rotor profiles, covering the entire process chain from rotor processing to motor assembly [1] - R&D personnel accounted for 14.6% of the company's total employees in 2023, up from 12.9% in 2018 [1] - The company's product portfolio includes screw compressors, vacuum pumps, and centrifugal compressors, with screw compressors accounting for nearly 80% of revenue in 2023 [18] Sales and Distribution - The company has a well-established dealer network, with products distributed across various industries and regions, both domestically and internationally [1] - The company is actively expanding its overseas market, aiming to increase export business through more direct sales channels [1] Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 207/254/309 million yuan in 2024-2026, with year-on-year growth rates of 27.2%/22.5%/21.7% [7] - Revenue is projected to reach 1,170/1,429/1,747 million yuan in 2024-2026, with year-on-year growth rates of 22.0%/22.1%/22.3% [2] - The company's EPS is expected to be 0.54/0.67/0.81 yuan in 2024-2026 [2] Valuation - Based on comparable company valuation, the target price is set at 10.82 yuan, with a 20X PE ratio for 2024 [7] - The current price is 8.81 yuan, with a target price of 10.82 yuan, indicating a potential upside [3]

证 券 研 究 报 告 东亚机械（301028）深度研究报告 强推（首次） 综合性压缩空气系统解决方案提供商，节能 优势助力市占率提升 综合性压缩空气系统解决方案提供商。公司成立于 1991 年，专注提供节能、 高效、稳定的空气动力。公司 2008 年起自主研发螺杆压缩机机头，2013 年研 发永磁变频螺杆式空压机，公司以压缩机、真空泵主机自主研发设计、生产为 核心，产品以螺杆式压缩机为主，在 2023 年收入结构中占比近 8 成。公司始 终坚持以节能为导向，2018-2021 连续四年工信部"能效之星"排名榜首，节 能指标表现优异。公司营业收入从 2017 年的 5.92 亿元，增长至 2023 年的 9.59 亿元，6 年 CAGR 为 8.36%，公司 2017 年以来得益于主机自主研发和一体化 生产能力，毛利率始终维持在 30%以上。 工业发展及节能导向成行业驱动力，强研发能力推动国产替代及市占率提升。 空气压缩机是压缩空气动力系统的核心，下游广泛分布于通用制造、汽车、食 品、医药、半导体等工业领域。主流压缩机种类包含活塞机、螺杆机以及离心 机，目前螺杆机存在一定替代活塞机的趋势，此外随着下游行业加工 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所李昱程律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-041 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案2-3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2024-09-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 编号：2024-08-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...