证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制 度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换 公司债券事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下： "我会发现你公司在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在实际控制人代发行 人承担费用、资金管理内部控制不健全、关联方交易披露不完整等情形。 上述行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 122 号）第四 条和第十七条有关规定，按照《首次公开发行股票并上市 ...

【RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚专字[2023]361Z0621 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事 骑 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查验 | | | | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]361Z0621 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 五、鉴证结论 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司 (以下简称东亚机械公司) 董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东亚机械公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用, 不得用作任何其他目 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-031 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2023 年 9 月 14 日（星期四） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-029 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相 关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）对财务指标的假设 分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不 等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务 指标的影响进行了认真 ...

（一）前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券股份有限公司汇入的募集资金 为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后， 实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明 ...

法定代表人：韩萤焕 主管会计工作负责人：岳秀丽 会计机构负责人：岳秀丽 | | | 占用方与上 | | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | | 占用累计发生 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | 金额（不含利 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | 息） | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 厦门东亚机械工业股份有限公司 （Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd.） 厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 厦门东亚机械工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000.00 万元 （含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金 投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法 规规定的程序予以置换。。 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析 （一）项目基本情况 1、项目概况 根据城市总体规划部署，公司现有厂区位于征收范围内。为应对征迁风险， 并进一步满足扩产需求，公司拟实施本次募投项目。 本次募投项目，公 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-024 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立 董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实反映了 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-028 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了公司向不特定对象 发行可转换公司债券的相关议案。《厦门东亚机械工业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审批机关 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审 核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-025 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存 ...