证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-023 苏州仕净科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2025 年度审计机构，负责公 司年报审计和内部控制审计，聘任期限为一年，自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起生效，此事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 截至 2024 年末拥有合伙人 93 人。截至 20 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-027 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （2）公司第四届董事会第四次会议于2025年4月25日召开，审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。 4、股东会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025年5月23日（星期五）下午15:00（参加现场会议的股 东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15-9 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-020 苏州仕净科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场方式召开，会议通知与会议资料 已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体监事。会议由监事会主席陈献华先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年年度报告全文 及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等信息， 不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-019 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先 生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会一致认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司 2024 年度的财务 状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2025 年 4 月 28 日 1 苏州仕净科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人董仕宏、主管会计工作负责人董仕宏及会计机构负责人(会计 主管人员)张丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准的无保留意 见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》，公司 董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司全年实现营业总收入 20.54 亿元，同比下降 40.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润-7.71 亿元，同比由盈转亏。报告期内亏 损的原因： 1、公司于 2023 年 12 月正式逐步投产的一期 18GW TOPCon 电池产能， ...

1、公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配方案的决策程序 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-022 苏州仕净科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 42,978,906.60 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | -771,493,404.43 | 216,647,244.84 | 97,022,148.86 | | 东的净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 161,369,554.78 | 154,255,570.63 | 52,363,29 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师事务 所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会会议（以下简称"本次 股东会"或"本次会议"），对本次股东会的相关事项进行见证，并据此出具本法 律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告，并愿依法对 本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-016 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年4月23日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年4月23日，其中：① 通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：由于公司董事长董仕宏先生 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州仕净科技股份有限公司董事会现就提名冯会先生为苏州仕净科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...

特此公告。 苏州仕净科技股份有限公司 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-015 苏州仕净科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事饶奋明先生因个 人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务，饶奋明先生 的原定任期至第四届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司独立董事辞职的公告》。 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名冯 会先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在当选后一并 担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战 略与 ESG 委员会委员及董事会提名委员 ...