经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发 行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次 发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63 万元。上 述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 3 日 出具了天健验〔2021〕15-6 号《验资报告》。 公司对上述募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用详见下表： 中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 募投项目延期的核查意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对匠心家居 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业 角度维护了公司和股东的利益。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-007 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求,依法行使股东大 会赋予董事会职责，确保了董事会科学决策和规范运作。 2023 年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强 化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为 保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司经营情况 2023 年，公司董事会积极、审慎制定了"继续做大做强美国市场、积极拓展 美国以外的国际市场，力争在海外市场建成消费者品牌"的年度经营战略，围绕 年度经营战略有序开展工作。面对这样的市场环境，公司全年实现营业收入 192,145.94 万元，较 2022 年同期增 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-010 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，先将相关事宜公告如 下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 因此，我们一致同意公司募投项目延期，并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见》之签字页） 出席会议的独立董事（签字）： 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作细则》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，我 们作为公司独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公 司第二届董事会第十一次会议需审议事项，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照"公平 自愿，互惠互利"的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。公 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-014 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15- ...

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、 冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 20 ...

一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展之需要，结合公司实际情况，公司及其三家全资 子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸 易有限公司拟向银行申请综合授信额度，担保方式为信用，合计不超过 297,100 万元。具体情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 授信综合额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 常州匠心独具智能家居股 份有限公司 | 江苏银行常州钟楼支行 | 47,000 | | | 招商银行常州分行 | 11,000 | | | 中国工商银行常州广化支行 | 9,000 | | | 中国建设银行常州钟楼支行 | 32,000 | | | 苏州银行常州分行营业部 | 10,000 | | | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | 14,800 | | | 中信银行常州城东支行 | 18,000 | | | 上海浦东发展银行常州分行 | 10,000 | | | 兴业银行股份有限公司常州分行 | 20,000 | | | 合计 | 171,800 | | | 江苏银行常州钟楼支行 招商银行常州分行 | 25,000 | | --- | ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因日常业务需要， 拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿，预计与上述关联人在 2024 年度 发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元，去年实际与上述关联人发生日 常关联交易累计交易金额为 29.64 万元。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-008 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议，董事会决议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李小勤、 徐梅钧回避表决。独立董事 2024 年第一次专门会议以全票同意审议通过了该事 项。公司监事会经审核发表了审核意见。保荐机构出具了核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 日常关联交 ...