常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选品会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《常州匠心独具智能家居股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现就公司董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 | 6 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272 | 人 | | 量 | 签署过 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、募集资金年度存放与使用情况的专项报告附件…………… 第 10-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-40 号 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称匠心家居 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供匠心家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为匠心家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 匠心家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《常州匠心独具智能 家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司，全资子公司：常州携手智能家居有限公司、 常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司及其分公司、HHC USA Corporation、匠心美链（海南）智能家居有限公司、海南匠心独具智能家居有限 公司、海南匠心医疗科技有限公司，全资孙公司：MotoMot ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王宏宇） 各位股东及股东代表： 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 总经理致辞 公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销 售及服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2017 年修订），公司所处行业为 "C21 家具制造业"中的"C2190 其他家具制造"。 一、出口市场的压力持续增大 根据中国海关总署 2024 年 1 月 12 日发布的最新数据，2023 年 1-12 月中国家具及其零件 出口的金额累计达到 641.96 亿美元，同比下降 5.2%。 根据国家统计局 2024 年 1 月 27 日的报告，2023 年 1-12 月全国规模以上工业企业实现利 润总额 76,858.3 亿元，同比下降 2.3%；其中家具制造业的营业收入达到 6,555.7 亿元人民币， 同比下滑 4.4%，利润总额下滑 6.6%。 海关总署 2024 年 1 月 12 日发布的统计数据显示，2023 年全年，中美贸易额为 6,644.51 亿美元，同比下降 11.6%。其中，中国对美国出口 5,002.91 亿美元，同比下降 1 ...

1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 356,094.32 万元，比年初增加 44,720.43 万 元，增幅 14.36%。资产构成及变动情况如下： 单位：万元 | 资 产 | 2023 年 12 月 31 | 日 2022 | 年 12 月 31 | 日 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 86,602.25 | | 68,736.91 | | 17,865.34 | 25.99% | | 交易性金融资产 | 90,686.80 | | 143,441.69 | | -52,754.89 | -36.78% | | 应收票据 | | | | - | - | | | 应收账款 | 27,344.17 | | 16,286.41 | | 11,057.76 | 67.90% | | 预付款项 | 345.81 | | 357.02 | | -11.21 | -3.14% | | 其他应收款 | 1,403.87 | | ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-006 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告确 认：2023 年度母公司实现净利润 253,980,923.10 元。按照《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 2023 年度母公司实现净利润的 10%法定 盈余公积 25,398,092.31 元，加上年初未分配利润 129,557,236.15 元，扣除上年度 利润分配 128,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于会计政策变更的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司营业收入、净利润、净 资产等财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事 宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及 内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健 康发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等 程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求 规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于公司 2022 | ...