证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-009 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度 独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》和《关 于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 （二）独立董事 每人每年 5 万元人民币（含税），一次性发放。 （三）高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （一）非独立董事 公司内部董事根据其在 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯建华） 各位股东及股东代表： 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州匠心独具智能家居股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-011 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司基于审 慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况 下，将"新建智能家具生产基地项目"、"新建研发中心项目"、"新建营销网 络项目"以上三个募投项目的试运行状态时间再次进行调整，各延期 12 个月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对匠心家居 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 匠心家居因日常业务需要，拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿， 预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元， 去年实际与上述关联人发生日常关联交易累计交易金额为 29.64 万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至 年 月 23 | 2024 日已发生 | 4 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，常州匠心独具智能家居股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯建华、郭欣、 王宏宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查，独立董事冯建华、郭欣、王宏宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 ...

（郭欣） 各位股东及股东代表： 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人应 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-004 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监 事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-002 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 三、其他说明 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务 报表审计工作产生不利影响。 四、备查文件 1、《关于变更签字注册会计师的函》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日（星期二）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通 过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-005）。 近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 天健会计师事务所（ ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-001 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生 公司董事长李小勤女士因工作原因，无法出席并主持公司 2024 年第一次临 时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定："股东大会由董事长主持。董 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。" 本次股东大会由公司半数以上的董事共同推举董事张聪颖先生主持。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 ...