关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 之 法律意见书 GLO2024BJ（法） 字第 0105 号 致：常州匠心独具智能家居股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《常州匠 心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并出具法律意见。 北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 1 月 15 日下午 14:30 在江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 3 楼 1311 会议室召开，公司董事长李小勤因公出差无法现场主持会议，本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：匠心家居 | | --- | | 公司 | | 保荐代表人姓名：吕岩 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：傅志武 联系电话：021-68801539 | | 现场检查人员姓名：吕岩 李学武 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2023 12 28 日-2023 12 29 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）核查公司章程及各项规章制度；（2）核查公司历次董事会、监事会、股东大 会的会议通知、会议记录、会议决议等文件；（3）对相关人员进行访谈，了解公 | | 司治理及独立性情况；（4）核对董监高名单，确认董监高变动情况，并查阅董监 高变动履行的聘任程序文件、信息披露文件；（5）查看公司主要经营、管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为维护常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原常州市锐新医疗器械有限公司以整体变更方式设立，并在常州市市 场监督 管理局 注册登记 ，取得营业执照 ，统一 社 会 信 用 代 码 为 9132040073826482XM。 第三条 公司于 2021 年 3 月 11 日经深圳证券交易所审核通过并于 2021 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2021 年 9 月 13 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：常州匠心独具智能家居股份有限公司 英文名称：MotoMotion China Corporation | 第一章 | 总则 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立 董事工作细则》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会独立董事 2023 年第一次专门会 议，我们作为公司独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上， 对公司第二届董事会第十次会议需审议事项，发表如下审核意见： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的审核意见 冯建华 郭欣 王宏宇 常州匠心独具智能家居股份有限公司 因此，我们一致同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的审核意见》之签字页） 独立董事（签字）： 公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-040 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金， 占首次公开发行的超募资金总额的 29.06%。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第九次会议决议。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 九次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监 事发出。会议应到监事 3 ...

独立董事工作细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及《常 州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本细 ...

独立董事专门会议工作制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月经第二届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为促进常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议；半数以上 独立董事可以提议召开临时会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州匠心独具智能 家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 匠心家居拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格 72.69 元，募集资金总额人民币 145,380.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-041 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元永久性补充流动资金。该议案 尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价的 发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价 为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，坐扣承销 ...

董事会提名委员会实施细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《常 州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 ...