董事会审计委员会实施细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少 包括一名会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-042 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对公司现时适用的《公司章程》及相 关治理制度的部分条款进行修订，现将相关事宜公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 | | | 临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 | 开 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会议事规则 江苏 常州 （2023年12月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 第一节 董事的权利、义务与责任 第二节 董事长的权利与义务 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 第四章 董事会会议的召开 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 第六章 董事会会议的议事程序与决议 第七章 董事会会议记录 第八章 董事会决议的执行 第九章 董事会基金 第十章 附则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其 决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及 公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《常州匠心 独具智能家居股份有限公司章 ...

第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅 钧、冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-039 常州匠心独具智能家居股份有限公司 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司拟使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金， 占首次公开发行的 ...

董事会战略委员会实施细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《常州匠心独具智能家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2023-043 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 本次培训结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》等相关规定，分享 2023 年创业板上市公司相关的监管新 规及监管案例。重点内容包括：（1）募集资金管理与使用；（2）董监高任职行为 规范等；（3）进一步规范股份减持新规。本次培训促使培训对象增强合规意识、 规范信息披露行为。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，匠心家居及参会人员给予了积极配合。全 体参加培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司规范运作、信息披露、董 监高行为规范、募集资金运用等有了更加深刻的理解和认识。本次培训按照本保 荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份有 限公司2023年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 合计 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 总经理致辞 公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开 发、生产、销售及服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2017 年修 订），公司所处行业为"C21 家具制造业"中的"C2190 其他家具制造"。 当地时间 2023 年 9 月 27 日在客户的家具零售店拍摄的匠心产品 一、家具出口及国内市场继续承压 根据海关总署 10 月 18 日发布的最新数据，2023 年 1-9 月，中国家具及其零 件出口的金额累计达到 464.58 亿美元，同比下降 9.0%。 根据国家统计局 10 月 27 日的报告，2023 年 1-9 月，全国规模以上工业企业 的利润同比下降 9.0%，其中家具制造业的营业收入达到 4,537.9 亿元人民币，同 比下滑 7.8%，利润总额下滑 14.0%。 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 1-9 月，公司 88.15%的产品销往美国。为了对抗通货膨胀，美联储迅 速调高联邦基金利率，从 ...

北京市环球律师事务所 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项 之 法律意见书 关于 北京市环球律师事务所 关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整事项 之 法律意见书 GLO2023BJ（法）字第 0448-2 号 致：常州匠心独具智能家居股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）接受常州匠心独具 智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项 法律顾问。本所经办律师（以下简称"本所律师"）依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 ...