证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-015 明月镜片股份有限公司 此事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司及子 公司的经营管理层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授 信业务，并签署有关法律文件。 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司及子公司经营发展的需要，为更好的支持公司及子公司业务拓展， 公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含 一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、非融资性保函等综合 业务。以上授信额度不等于公司及子公 ...

未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分配政 策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可 操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司特制定《未来三年股东分红回 报规划（2024年-2026年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，立足于长远和可持续发展。该规划充分考虑了公司的经 营状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，力求构 建一个持续、稳定、科学的回报机制，以回馈投资者。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和 稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过 累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司着眼于长远和可 持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月 镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的各项职责，认真贯 彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司及全体 股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 74,874.32 万元，同比增长 20.17%；归属于 上市公司股东的净利润 15,754.30 万元，同比上升 15.65%；主营业务中，镜片 业务毛利率为 62.08%，较 2022 年度提升 2.04 个百分点。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合 规，全年董事会共召开会议 8 次，审议议案 33 项，具体如下： | No. | ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅仁辉） 各位股东及股东代表： 大家好！ 二、出席会议的情况 报告期，公司召开 8 次董事会和 4 次股东大会，本人亲自出席 8 次董事会和 4 次公司股东大会。对于董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相 关资料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和 决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。 本人认为：报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序，重大经营决 策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有 效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各 项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人 报告期出席会议的具体情况如下： | | 董事会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | | 是否连续 | 股东大会 | | | | | | 缺席次数 | 两次未出 | 出席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | ...

关于自主变更会计政策的公告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-016 明月镜片股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于自主 变更会计政策的议案》，本次自主变更会计政策是公司为了提高原材料、半成品、 成品、周转材料成本核算与 SAP ERP 信息管理系统适配性以及进一步提升公司原 材料、半成品、成品、周转材料管理水平和管理效率而进行的合理变更，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需 提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 公司重视信息化建设，随着公司信息化管理工作的不断推进，SAP ERP 信息 管理系统正式上线运行后，细化了各项指标管控，原材料、半成品、成品、周转 材料的出入库记录已能实现每笔及时计量，进一步提升了公司原材料、半成品、 成品、周转材料管理水平和管理效率。 为了 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙健） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人孙健作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董新规"）等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，恪尽职守， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审议董事会议 案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见，督促公司规范运作，维护公 司股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责的具体 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健，1972 年生，美国国籍，美国芝加哥大学博士。曾任纽约摩根士丹 利固定收益部执行总经理，纽约 XE 对冲基金董事总经理，法国巴黎银行经理。 现任复旦大学数学科学学院教授、复旦大学金融研究院量化中心主任。2018 年 3 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 明月镜片股份有限公司全体股东： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基 准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及下属子公司，其 ...

明月镜片股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强明月镜片股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符 合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、规范性 文件以及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第 ...

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公 ...

明月镜片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于明月镜片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10258 号 明月镜片股份有限公司全体股东： 我们审计了明月镜片股份有限公司(以下简称"明月镜片公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10260 号的 无保留意见审计报告。 明月镜片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是明月镜片公司管理层的 责任。我 ...